本公司及董事会全部成员包管新闻表露的体例真正、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。
大连美吉姆教诲科技股分局限公司（实行简称“公司”）第六届董事会第十四次集会告诉于2023年3月16日以电子邮件体例收回，集会于2023年3月20日下战书14：00在公司二层集会室以现场联合通信表决体例工作动员。集会由董事长马红英密斯掌管，应列席董事9人，现实列席董事6人，此中董事长马红英密斯、董事、财政总监杜胜穗师长教师现场列席集会；董事、总司理刘俊君师长教师，董事朱谷佳密斯，自力董事LongsubunitYe（叶龙森）师长教师、丁瑞玲密斯，以通信体例列席了集会；董事于洋师长教师、郭东浩师长教师，自力董事冯俊泊师长教师因为个分缘由等未加入本次集会，副总司理、董事会书记李乐乐密斯、法务总监金辉师长教师出席了集会，本次集会的工作动员契合《中华国民共和国法令律》等法令、律例和《公司条例》的划定。
公司按照往常年度现实环境并联合2023年度运营方案，估计2023年度公司及子公司向联系关系方供给办事、发卖商品、承受供给办事、购置商品等各种平常联系关系买卖金额不跨越钱19,025.00万元。
自力董事宣布了事先承认定见及赞成的自力定见，详细体例详见公司同日在巨潮资讯网上表露的《自力董事对于第六届董事会第十四次集会相干事变的事先承认定见》《自力董事对于第六届董事会第十四次集会相干事变的自力定见》和在巨潮资讯网和《证券日报》《证券时报》表露的《对于2023年度平常联系关系买卖估计的通告》（通告编号：2023-013）。
本次管帐计谋变动系公司按照财务部公布的《对于印发〈企业管帐原则诠释第16号〉的告诉》（财会【2022】31号）的哀求停止的公道变动，变动后的管帐计谋可以或许越发冷静客观、公道地反应公司的财政状态和运营功效，契合相干法令律例的划定和公司的现实环境，不会对公司的财政状态、运营功效和现款流量发生庞大作用，亦不保管侵害公司及股东好处的环境，赞成本次管帐计谋变动。
自力董事宣布了赞成的自力定见，详细体例详见公司同日在巨潮资讯网上表露的《自力董事对于第六届董事会第十四次集会相干事变的自力定见》和在巨潮资讯网和《证券日报》《证券时报》表露的《对于管帐计谋变动的通告》（通告编号：2023-014）。
董事会赞成延聘方佳佳密斯为公司证券事件代表，辅佐公司董事会书记实行工作，任期自本次董事会审议经过之日起大公司第六届董事会届满为止。
详细体例详见公司同日在巨潮资讯网和《证券日报》《证券时报》表露的《对于聘用公司证券事件代表的通告》（通告编号：2023-015）
董事会赞成于2023年4月6日工作动员2023年第一次姑且股东南大学会。详细体例详见公司同日在巨潮资讯网和《证券日报》《证券时报》表露的《对于工作动员2023年第一次姑且股东南大学会告诉的通告》（通告编号：2023-016）。
公司董事、总司理刘俊君师长教师对该议案投否决票，否决来由：“对于议案1，小我定见：1.议案中提到的除AundergarmentkadoodleInc.、GymConspasting,LLC外联系关系方于法无实、于理无据；2.议案中提到的‘让渡前，公司董事…控股的企鹅英语训练中间、艾涂图艺术训练中间’划分估计产生金额120万、200万无公道根据。对于议案4，小我对议案1有贰言，故否决议案4。”
公司申明：一、按照《深圳证券买卖所股票上市法则》6.3.3第二款第（四）项“由上市公司联系关系天然人径直或直接掌握的，或担负董事（不含同为两边的自力董事）、高档办理职员的，除上市公司及其控股子公司之外的法人（或其余构造）”落第五款“华夏证监会、本所或上市公司按照本色重于情势的规则，认定其余与上市公司有特别关联、大概或已变成上市公司对其好处歪斜的天然人、法人（或其余构造），为上市公司的联系关系人”，和6.3.8第二款“前款所称联系关系董事包罗拥有以下情况之一的董事：……（六）华夏证监会、本所或上市公司认定的因其余缘由使其自力的贸易判定大概遭到作用的董事。”的划定，公司董事、总司理刘俊君，联系关系股东霍晓馨（HELENHUOLUO）、刘祎、王琰、王沈北原控股的天津美智博思教诲科技局限公司、沈阳智捷教诲征询局限公司、沈阳馨吉晟征询办理局限公司、天津美智博锐企业办理局限公司今朝由天津美格吉姆教诲科技局限公司100%持股，境外公司BluelineholderingInc.持有天津美格吉姆教诲科技局限公司100%股权，详见公司2021年11月27日表露于巨潮资讯网（）和《证券日报》《证券时报》《华夏证券报》的《对于庞大财产重组买卖对方及相干实行环境的停顿通告》（通告编号：2021⑽4）。出于慎重性规则，2023年度，公司将天津美智博思教诲科技局限公司、沈阳智捷教诲征询局限公司、沈阳馨吉晟征询办理局限公司、天津美智博锐企业办理局限公司与公司及子公司产生的买卖估计事变实行联系关系买卖审批法式。⑵2022年公司对艾涂图艺术训练中间现实产生商品发卖，公司今朝库存部门为企鹅家眷英语训练中间、艾涂图艺术训练中间定制的产物，2023年保管清算库存，达成对企鹅家眷英语训练中间、艾涂图艺术训练中间发卖的必须，《对于2023年度平常联系关系买卖估计的议案》中估计产生的买卖数据为公司财政办理部、财政总监按照公司汗青时代数据和春联系关系买卖金额估计老例停止预估，并已相干营业部分确认。
本公司及董事会全部成员包管新闻表露的体例真正、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。
大连美吉姆教诲科技股分局限公司（实行简称“公司”）于2023年3月20日划分工作动员第六届董事会第十四次集会、第六届监事会第八次集会，审议经过了《对于管帐计谋变动的议案》，按照相干划定，本次管帐计谋变动无需提交公司股东南大学会审议。相干管帐计谋变动的详细环境以下：
2022年11月30日，财务部公布了《对于印发〈企业管帐原则诠释第16号〉的告诉》（财会【2022】31号）（实行简称“《原则诠释第16号》”），划定了“对于单项买卖发生的财产和欠债相干的递延所得税分歧用初始确认宽免的管帐处置”、“对于刊行方分类为权利对象的金融对象相干股利的所得税作用的管帐处置”、“对于企业将以现款结算的股分付出点窜为以权利结算的股分付出的管帐处置”等体例。此中第一项“对于单项买卖发生的财产和欠债相干的递延所得税分歧用初始确认宽免的管帐处置”自2023年1月1日起实施，许可企业自觉布年度提早履行，就该项划定，公司自2023年1月1日履行。
本次管帐计谋变动前，公司履行财务部宣布的《企业管帐原则——根本原则》和各项详细味计原则、企业管帐原则利用指南、企业管帐原则诠释通告和其余相干划定。
本次管帐计谋变动后，公司将依照财务部公布的《原则诠释第16号》哀求履行。其余未变动部门，公司仍依照财务部后期公布的《企业管帐原则——根本原则》和各项详细味计原则、企业管帐原则利用指南、企业管帐原则诠释通告和其余相干划定履行。
本次管帐计谋变动系按照国度财务部划定变动，契合相关法令、律例的相干划定。全豹变动不会对公司财政报表发生庞大作用，不保管侵害公司好处的环境。
公司依照《原则诠释第16号》划定停止处置。对在初次实施《原则诠释第16号》的财政报表列报开始时代的期初因合用《原则诠释第16号》的单项买卖而确认的租借欠债和利用权财产，和确认的搁置使命相干估计欠债和对应的相干财产，发生应征税临时性差别和可抵扣临时性差别的，公司依照《原则诠释第16号》和《企业管帐原则第18号——所得税》的划定，将累计作用数调理财政报表列报开始时代的期初保存收益及其余相干财政报表名目，且在财政报表附注中表露相干环境。
公司董事会以为：本次管帐计谋变动系公司按照财务部公布的《对于印发〈企业管帐原则诠释第16号〉的告诉》（财会【2022】31号）的哀求停止的公道变动，变动后的管帐计谋可以或许越发冷静客观、公道地反应公司的财政状态和运营功效，契合相干法令律例的划定和公司的现实环境，不会对公司的财政状态、运营功效和现款流量发生庞大作用，亦不保管侵害公司及股东好处的环境，赞成本次管帐计谋变动。
自力董事以为：公司根据财务部的哀求，对公司管帐计谋停止响应变动，契合财务部、华夏证券监视办理委员会、深圳证券买卖所的相关划定，履行变动后的管帐计谋可以或许更冷静客观、公道地反应公司的财政状态和运营功效，不会对公司财政报表发生庞大作用。本次管帐计谋变动的决议计划法式契合相关法令、律例和《公司条例》的划定，不侵害公司及中小股东的权利。
经考核，监事会以为：根据财务部的相干哀求，公司本次管帐计谋变动契合相干划定和公司现实环境，决议计划法式契合相干法令律例和《公司条例》相关划定，不保管侵害公司及全部股东迥殊是中小股东好处的环境，赞成本次管帐计谋变动。
本公司及监事会全部成员包管新闻表露的体例真正、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。
大连美吉姆教诲科技股分局限公司(实行简称“公司”)第六届监事会第八次集会告诉于2023年3月16日以电子邮件的体例收回，集会于2023年3月20日下战书15:00在公司二层集会室以现场联合通信表决体例工作动员。集会由监事会主席温帅师长教师掌管，应列席监事3人，现实列席监事3人，此中监事会主席温帅师长教师以通信体例列席了集会，董事长马红英密斯、副总司理、董事会书记李乐乐密斯出席了集会，集会的工作动员契合《中华国民共和国法令律》等法令、律例和《公司条例》的划定。
公司按照往常年度现实环境并联合2023年度运营方案，估计2023年度公司及子公司向联系关系方供给办事、发卖商品、承受供给办事、购置商品等各种平常联系关系买卖金额不跨越钱19,025.00万元。
公司监事孙慧对该议案投否决票，否决来由：“一、我了解：只要与联系关系方产生的买卖才称之为联系关系买卖；⑵议案1中提到‘让渡前，公司董事……控股的企鹅英语训练中间、艾涂图艺术训练中间’在《2022年度平常联系关系买卖估计的议案》中未提到；⑶议案1中第二部门（一）联系关系方先容提到的1*公司按照工商挂号新闻查问，其让渡工夫已超12个月，按照公司条例第45页‘联系关系关联’的释义及证券部2月份邮件中附件《联系关系方的判定尺度》，我以为已不是公司的联系关系方。”
公司申明：按照《深圳证券买卖所股票上市法则》6.3.3第二款第（四）项“由上市公司联系关系天然人径直或直接掌握的，或担负董事（不含同为两边的自力董事）、高档办理职员的，除上市公司及其控股子公司之外的法人（或其余构造）”落第五款“华夏证监会、本所或上市公司按照本色重于情势的规则，认定其余与上市公司有特别关联、大概或已变成上市公司对其好处歪斜的天然人、法人（或其余构造），为上市公司的联系关系人”，和6.3.8第二款“前款所称联系关系董事包罗拥有以下情况之一的董事：……（六）华夏证监会、本所或上市公司认定的因其余缘由使其自力的贸易判定大概遭到作用的董事。”的划定，公司董事、总司理刘俊君，联系关系股东霍晓馨（HELENHUOLUO）、刘祎、王琰、王沈北原控股的天津美智博思教诲科技局限公司、沈阳智捷教诲征询局限公司、沈阳馨吉晟征询办理局限公司、天津美智博锐企业办理局限公司今朝由天津美格吉姆教诲科技局限公司100%持股，境外公司BluelineholderingInc.持有天津美格吉姆教诲科技局限公司100%股权，详见公司2021年11月27日表露于巨潮资讯网（）和《证券日报》《证券时报》《华夏证券报》的《对于庞大财产重组买卖对方及相干实行环境的停顿通告》（通告编号：2021⑽4）。出于慎重性规则，2023年度，公司将天津美智博思教诲科技局限公司、沈阳智捷教诲征询局限公司、沈阳馨吉晟征询办理局限公司、天津美智博锐企业办理局限公司与公司及子公司产生的买卖估计事变实行联系关系买卖审批法式。
详细体例详见公司同日在巨潮资讯网和《证券日报》《证券时报》表露的《对于2023年度平常联系关系买卖估计的通告》（通告编号：2023-013）。
根据财务部的相干哀求，公司本次管帐计谋变动契合相干划定和公司现实环境，决议计划法式契合相干法令律例和《公司条例》相关划定，不保管侵害公司及全部股东迥殊是中小股东好处的环境，赞成本次管帐计谋变动。
详细体例详见公司同日在巨潮资讯网和《证券日报》《证券时报》表露的《对于管帐计谋变动的通告》（通告编号：2023-014）。
本公司及董事会全部成员包管新闻表露的体例真正、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。
大连美吉姆教诲科技股分局限公司（实行简称“上市公司”“公司”或“美吉姆”）根据《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监禁指示第1号——主板上市公司范例运作》《公司条例》等相干划定，对2023年度平常联系关系买卖环境停止公道估计。按照往常年度现实环境并联合2023年度运营方案，雷火竞技官网公司及子公司估计2023年度向联系关系方供给办事、发卖商品、承受供给办事雷火竞技官网购置商品等各种平常联系关系买卖金额不跨越钱19,025.00万元。
公司于2023年3月20日工作动员的第六届董事会第十四次集会、第六届监事会第八次集会，审议经过了《对于2023年度平常联系关系买卖估计的议案》，联系关系董事刘俊君师长教师躲避表决。自力董事对此事变停止了事先承认并宣布了赞成的自力定见。此平常联系关系买卖估计事变需提交公司2023年第一次姑且股东南大学会审议，联系关系股东刘俊君师长教师、刘祎师长教师、王琰密斯、天津迈格理企业办理合资企业（局限合资）、霍晓馨密斯、王沈北密斯将在股东南大学会上对此议案躲避表决，而且不得署理其余股东运用表决权。
2023年度，公司拟经过国际拥有入口天分的第三标的目的联系关系方GymConspasting,LLC收购不跨越200万元钱的教具和产物等，详细买卖金额以现实额产生为准。
许可公司及子公司与让渡前，上市公司董事、总司理刘俊君，联系关系股东霍晓馨、刘祎、王琰、王沈北控股的美吉姆中间、企鹅家眷英语训练中间、艾涂图艺术训练中间；GymConspasting,LLC；AundergarmentkadoodleInc.等由统一联系关系天然人刘俊君控股的法人或其余构造或担负董事或担负高档办理职员的联系关系买卖在19,025.00万元的买卖总数规模内调理利用。
注：前述调理利用根据《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监禁指示第1号——主板上市公司范例运作》等相干划定现实履行。
备案地点：天津自贸实验区（东疆保税港区）亚洲路6975号金融商业中间南区1⑴⒀13（天津互贸互市务书记办事局限公司托管第237号）
运营规模：教诲手艺开辟、手艺推行、手艺让渡、手艺征询、手艺办事；企业办理办事；经济新闻征询；教诲新闻征询；文明用品、玩物、乐器、打扮、针纺织品零售兼批发；构造文明艺术交换勾当；集会办事。（照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当）
运营规模：孩子才智开辟新闻征询办事、孩子教诲新闻征询（以上名目法令律例制止及应经审批而未获核准的名目之外）、经济新闻征询;孩子玩物、办大卫生间品批发。（照章须经核准的名目,经相干部分核准前方可展开运营勾当。）
经查问，沈阳智捷教诲征询局限公司不是失约被履行人。⑶沈阳馨吉晟征询办理局限公司（原名：沈阳馨吉晟投资办理局限公司）
运营规模：普通名目：新闻征询办事（不含赞助类新闻征询办事），教诲征询办事（不含涉赞助审批的教诲训练勾当），企业办理征询，商场营销筹谋，征询筹谋办事（除照章须经核准的名目外，凭业务派司照章自立展开运营勾当）
备案地点：天津自贸实验区（东疆保税港区）亚洲路6975号金融商业中间南区1⑴⒀13（天津互贸互市务书记办事局限公司托管第128号）
运营规模：企业办理；经济新闻征询；发卖文明用品、玩物、乐器、打扮鞋帽、针纺织品；构造文明艺术交换勾当；集会办事；计较机收集手艺开辟、手艺推行、手艺让渡、手艺征询、手艺办事。（照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当）
运营规模：出书物零售;企业办理征询;经济商业征询;手艺开辟、手艺推行、手艺让渡、手艺征询、手艺办事;企业办理;教诲征询（不含放洋留学征询及中介办事）;声乐手艺训练（不得面向天下招生）;图画手艺训练（不得面向天下招生）;跳舞手艺训练（不得面向天下招生）;发卖文具用品、玩物、乐器、打扮、针纺织品;构造文明艺术交换勾当（不含表演）;集会办事。（商场主体照章自立挑选运营名目,展开运营勾当;出书物零售和照章须经核准的名目,经相干部分核准后依核准的体例展开运营勾当;不得处置国度和本市财产计谋制止和制约类名目的运营勾当。）
停止2023年3月20日，上市公司还没有获得到该公司比来一期财政数据和控股的企鹅家眷英语训练中间数目。
运营规模：手艺开辟、手艺推行、手艺让渡、手艺征询、手艺办事;企业办理;经济商业征询;教诲征询;发卖文具用品、玩物、打扮、鞋帽、针纺织品;构造文明艺术交换勾当（不含表演）;集会办事。（商场主体照章自立挑选运营名目,展开运营勾当;照章须经核准的名目,经相干部分核准后依核准的体例展开运营勾当;不得处置国度和本市财产计谋制止和制约类名目的运营勾当。）
停止2023年3月20日，上市公司还没有获得到该公司比来一期财政数据和控股的艾涂图艺术训练中间数目。
注：按照《对于签定字号让渡和谈暨联系关系买卖的通告》（通告编号：2020-081）清算上述新闻。
Aundergarmentkadoodle,Inc具有“艾涂图”艺术品牌的焦点常识产权，首要处置“艾涂图”艺术中间的受权运营，为自力经营成长的艺术品牌。AundergarmentkadoodleInc.受权爱贝瑞科教诲科技（北京）局限公司在华夏处置“艾涂图”直营及加盟中间相干经业务务，同时AundergarmentkadoodleInc.受权美杰姆公司在华夏运营的“美吉姆”孩子初期教诲中间利用Aundergarmentkadoodle“艾涂图”品牌少儿创意力艺术训练部门课程。
注：按照公司2018年11月通告的《庞大财产购置暨联系关系买卖陈述书（草案）》（校改稿）清算上述新闻。
按照《深圳证券买卖所股票上市法则》6.3.3第二款第（四）项“由上市公司联系关系天然人径直或直接掌握的，或担负董事（不含同为两边的自力董事）、高档办理职员的，除上市公司及其控股子公司之外的法人（或其余构造）”落第五款“华夏证监会、本所或上市公司按照本色重于情势的规则，认定其余与上市公司有特别关联、大概或已变成上市公司对其好处歪斜的天然人、法人（或其余构造），为上市公司的联系关系人”，和6.3.8第二款“前款所称联系关系董事包罗拥有以下情况之一的董事：……（六）华夏证监会、本所或上市公司认定的因其余缘由使其自力的贸易判定大概遭到作用的董事。”的划定：
一、公司董事、总司理刘俊君，联系关系股东霍晓馨（HELENHUOLUO）、刘祎、王琰、王沈北原控股的天津美智博思教诲科技局限公司、沈阳智捷教诲征询局限公司、沈阳馨吉晟征询办理局限公司、天津美智博锐企业办理局限公司今朝由天津美格吉姆教诲科技局限公司100%持股，境外公司BluelineholderingInc.持有天津美格吉姆教诲科技局限公司100%股权，详见公司2021年11月27日表露于巨潮资讯网（）和《证券日报》《证券时报》《华夏证券报》的《对于庞大财产重组买卖对方及相干实行环境的停顿通告》（通告编号：2021⑽4）。
出于慎重性规则，2023年度，公司将天津美智博思教诲科技局限公司、沈阳智捷教诲征询局限公司、沈阳馨吉晟征询办理局限公司、天津美智博锐企业办理局限公司与公司及子公司产生的买卖估计事变实行联系关系买卖审批法式。
⑵企鹅家眷英语训练中间、艾涂图艺术训练中间原为上市公司董事、总司理刘俊君，联系关系股东霍晓馨、刘祎、王琰、王沈北控股的主体，出于慎重性规则，2023年度，公司将企鹅家眷英语训练中间、艾涂图艺术训练中间与公司及子公司产生的买卖估计事变实行联系关系买卖审批法式。
上述联系关系人控股的公司均系照章备案兴办并连续运营的法人主体，公司与上述联系关系人控股的公司有着持久互助的关联，采纳预收款等的情势向其发卖产物，各联系关系人都可以或许依照合划一相干商定实时实行付出使命，之前年度与公司（含子公司）发寿辰常联系关系买卖守约环境杰出。分析各联系关系人积年现实守约环境，公司以为上述联系关系人与公司（含子公司）2023年度平常联系关系买卖的守约才能估计不会遭到庞大作用。
公司归并报表规模内人公司天津美杰姆教诲科技局限公司在美吉姆中间营业以前宁可签订《美吉姆MYGYM特准运营加盟和谈》，公司及各子公司将按照买卖两边营业形式宁静常运营现实必须在股东南大学会审议的额度内签订详细和谈。
公司及子公司与联系关系方拟产生的上述买卖鉴于美吉姆早教营业运营必须，拥有连续性，属于失常的贸易买卖行动。买卖价钱均根据商场公道价钱，相干买卖行动均依照签定的相干条约或详细定单严酷履行，不保管侵害公司和股东迥殊是中小股东好处的行动，不会对公司本期和将来的财政状态、运营功效发生庞大作用，也不会作用公司的自力性，公司不会是以春联系关系方发生依靠。5、自力董事事先承认定见及自力定见
公司办理层对2022年度现实产生的平常联系关系买卖的申明诠释契合商场和公司的现实环境，已发寿辰常联系关系买卖均为公司失常经业务务相干的买卖，契合公司的运营和成长哀求，符正当律、律例的划定。固然现实产生金额因商场需要等冷静客观缘由与原估计金额下限保管差别，但该等差别的呈现是因应商场变革而产生的，公司与联系关系方的年度平常联系关系买卖估计是鉴于公司运营环境对大概产生的金额下限停止的开端判定，较难实行精确估计。已产生的平常联系关系买卖公允、公道，买卖价钱公道，不保管侵害公司及其股东、迥殊是中小股东好处的行动。
对公司2023年度方案停止的联系关系买卖金额，公司营业部分已停止了评价和测算。公司与联系关系方产生的联系关系买卖属于公司运营过程当中的公道需要，买卖价钱公道公道，联系关系买卖进程公允、公道、公然，不保管侵害公司和股东迥殊是中小股东好处的情况。
鉴于小我自力判定，咱们赞成将公司及子公司对于2023年度平常联系关系买卖估计的事件提交公司董事会审议。
经核对，公司董事会对2022年度平常联系关系买卖现实产生额与估计金额保管差别的缘由申明，契合公司现实环境。公司2022年度现实产生的平常联系关系买卖均为公司平常运营所需，契合公司营业成长必须。
2022年度公司产生的平常联系关系买卖，按照商场规则订价，买卖价钱公道公道，未呈现侵害公司和中小股东的正当权利的情况。
经核对，咱们以为，公司及子公司2023年度平常联系关系买卖估计系公司及子公司失常出产运营所需，属于失常的贸易行动；上述平常联系关系买卖事变遵守公然、公允、公道的规则，买卖价钱根据商场价钱肯定，不保管侵害公司及股东迥殊是中小股东好处的情况，咱们以为该事变契合公司和全部股东的好处。上述联系关系买卖占公司相干营业的比率较小，联系关系买卖的连续停止不会组成公司春联系关系方的依靠。公司董事会在审议该平常联系关系买卖事变时，联系关系董事刘俊君师长教师已躲避表决，该事变的决议计划和审议法式契合相关法令、律例、范例性文献及《公司条例》等划定。
本公司及董事会全部成员包管新闻表露的体例真正、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。
大连美吉姆教诲科技股分局限公司（实行简称“公司”）于2023年3月20日工作动员的第六届董事会第十四次集会审议经过了《对于聘用公司证券事件代表的议案》，赞成延聘方佳佳密斯为公司证券事件代表（方佳佳密斯简历详见附件），辅佐公司董事会书记实行工作，任期自本次董事会审议经过之日起大公司第六届董事会届满为止。
方佳佳密斯已获得《深圳证券买卖所董事会书记资历文凭》，具有担负证券事件代表所必须的专科常识、事情经历和相干本质，可以或许胜任相干岗亭工作的哀求，其任用资历契合《深圳证券买卖所股票上市法则》、《深圳证券买卖所上市公司自律监禁指示第1号—主板上市公司范例运作》等相关划定，不保管不得担负证券事件代表的情况。
方佳佳密斯，1995年诞生，华夏国籍，无境外永远居留权，本迷信力，具有深圳证券买卖所上市公司董事会书记资历文凭，已经过资历测验、基金从业资历测验。2018年6月至2022年11月在北汽福田汽车股分局限公司担负董事会营业主管、上市公司合规经营（新闻表露）主管、董事会书记联系员。2022年11月于今到差于大连美吉姆教诲科技股分局限公司证券事件部。
方佳佳密斯未持有公司股分，与持有公司5%以上股分的股东、控股股东、现实掌握人、公司董事、监事、高档办理职员不保管联系关系关联；未遭到过华夏证监会及其余相关部分的处分和证券买卖所惩戒，非失约被履行人，不保管《深圳证券买卖所股票上市法则》、《深圳证券买卖所上市公司自律监禁指示第1号—主板上市公司范例运作》等划定的不得担负证券事件代表的情况，其任用资历契合《中华国民共和国法令律》及《公司条例》的相干划定。
本公司及董事会全部成员包管新闻表露的体例真正、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。
大连美吉姆教诲科技股分局限公司（实行简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十四次集会于2023年3月20日工作动员，会经过议定议于2023年4月6日工作动员2023年第一次姑且股东南大学会，现将本次股东南大学会的相关事变通告以下：
此中，经过深圳证券买卖所买卖体例停止收集投票的详细工夫为2023年4月6日上昼9:15至9:25,9:30至11:30,下战书13:00至15:00；
经过深圳证券买卖所互联网投票的详细工夫为2023年4月6日9:15至2023年4月6日15:00时代的肆意工夫。
本公司将经过深圳证券买卖所买卖体例和互联网投票体例向股权挂号日挂号在册的本公司全部股东供给收集情势的投票平台，股东能够在收集投票工夫内经过上述体例运用表决权。公司股东投票表决时，统一股分只可挑选现场投票或收集投票中的一种表决体例。如统一表决权呈现反复表决的，以第一次投票后果为准。
（1）停止2023年3月29日下战书收市时在华夏证券挂号结算局限职守公司深圳分公司挂号在册的本公司全部股东。上述本公司全部股东均有权列席股东南大学会，并能够以书面情势拜托署理人列席会构和加入表决，该股东署理人没必要是本公司股东。受权拜托书详见附件1。
上述提案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高档办理职员和零丁或总计持有公司5%以上股分的股东之外的其余股东）的表决环境停止零丁计票并公然表露。
联系关系股东刘俊君师长教师、刘祎师长教师、王琰密斯、天津迈格理企业办理合资企业（局限合资）、霍晓馨密斯、王沈北密斯等将在股东南大学会上对此议案躲避表决，而且不得署理其余股东运用表决权。
上述议案具体体例详见2023年3月22日登载于巨潮资讯网和《证券日报》《证券时报》的相干通告。
（1）法人股东列席集会须持有业务派司复印件（盖公章），法定代表人身份证实书和身份证；拜托署理人列席的，须持法人受权拜托书（见附件1）、列席人身份证打点挂号手续；
（2）小我股东亲身列席集会的须持自己身份证、证券账户卡及持股凭据；拜托署理人列席集会的，应持自己身份证、受权拜托书（见附件1）、拜托人股票账户卡、持股凭据打点挂号手续；
列席现场集会的股东及股东署理人必需于集会开端前半小时达到集会地址，并领导参会质料原件，以便报到出场。
本次股东南大学会，股东能够经过厚交所买卖体例和互联网投票体例（）加入投票，收集投票的详细操纵过程见附件2。
兹拜托师长教师（密斯）代表自己（本单元）列席大连美吉姆教诲科技股分局限公司2023年第一次姑且股东南大学会并运用表决权。不明白投票唆使的，受权由受托人按本人的定见投票。自己（本单元）对本次股东南大学集会案的表决环境以下：
一、对非积累投票议案，请按照股东自己的定见挑选“赞成”、“否决”、“弃权”之一，并在响应栏内打“√”透露表现。三者必选一项，多选或未做挑选则视为有效拜托。
⑵受权拜托书剪报、复印或按以上花式克己均有用，拜托报酬天然人的必须股东自己具名(或盖印)，拜托报酬法人股东的，加盖法人单元印记。
一、互联网投票体例开端投票的工夫为2023年4月6日上昼9:15，完毕工夫为2023年4月6日下战书15:00。
⑵股东经过互联网投票体例停止收集投票，需依照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业指示（2016年校改）》的划定打点身份认证，获得“厚交所数字文凭”或“厚交所投资者办事暗码”。详细的身份认证过程可登录互联网投票体例法则指示栏目查阅。
按照《中华国民共和国法令律》《中华国民共和国证券法》《上市公司管理原则》《上市公司自力董事法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监禁指示第1号——主板上市公司范例运作》《深圳证券买卖所上市公司自律监禁指示第7号——买卖与联系关系买卖》等相关法令、律例、范例性文献和《大连美吉姆教诲科技股分局限公司条例》的相关划定，咱们行动大连美吉姆教诲科技股分局限公司（实行简称“公司”）自力董事，经当真核阅公司提交的相关文献，鉴于自力、冷静客观、公道的判定态度，咱们对公司第六届董事会第十四次集会审议的《对于2023年度平常联系关系买卖估计的议案》，宣布以下事先承认定见：
公司办理层对2022年度现实产生的平常联系关系买卖的申明诠释契合商场和公司的现实环境，已发寿辰常联系关系买卖均为公司失常经业务务相干的买卖，契合公司的运营和成长哀求，符正当律、律例的划定。固然现实产生金额因商场需要等冷静客观缘由与原估计金额下限保管差别，但该等差别的呈现是因应商场变革而产生的，公司与联系关系方的年度平常联系关系买卖估计是鉴于公司运营环境对大概产生的金额下限停止的开端判定，较难实行精确估计。已产生的平常联系关系买卖公允、公道，买卖价钱公道，不保管侵害公司及其股东、迥殊是中小股东好处的行动。
对公司2023年度方案停止的联系关系买卖金额，公司营业部分已停止了评价和测算。公司与联系关系方产生的联系关系买卖属于公司运营过程当中的公道需要，买卖价钱公道公道，联系关系买卖进程公允、公道、公然，不保管侵害公司和股东迥殊是中小股东好处的情况。
鉴于小我自力判定，咱们赞成将公司及子公司对于2023年度平常联系关系买卖估计的事件提交公司董事会审议。
按照《中华国民共和国法令律》《中华国民共和国证券法》《上市公司管理原则》《上市公司自力董事法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监禁指示第1号——主板上市公司范例运作》《深圳证券买卖所上市公司自律监禁指示第7号——买卖与联系关系买卖》等相关法令、律例、范例性文献和《大连美吉姆教诲科技股分局限公司条例》（实行简称“《公司条例》”）的相关划定，咱们行动大连美吉姆教诲科技股分局限公司（实行简称“公司”）自力董事，鉴于自力判定态度，本着谨慎、卖力的立场，就公司第六届董事会第十四次集会相干事变，宣布以下自力定见：
经核对，公司董事会对2022年度平常联系关系买卖现实产生额与估计金额保管差别的缘由申明，契合公司现实环境。公司2022年度现实产生的平常联系关系买卖均为公司平常运营所需，契合公司营业成长必须。
2022年度公司产生的平常联系关系买卖，按照商场规则订价，买卖价钱公道公道，未呈现侵害公司和中小股东的正当权利的情况。
经核对，咱们以为，公司及子公司2023年度平常联系关系买卖估计系公司及子公司失常出产运营所需，属于失常的贸易行动；上述平常联系关系买卖事变遵守公然、公允、公道的规则，买卖价钱根据商场价钱肯定，不保管侵害公司及股东迥殊是中小股东好处的情况，咱们以为该事变契合公司和全部股东的好处。上述联系关系买卖占公司相干营业的比率较小，联系关系买卖的连续停止不会组成公司春联系关系方的依靠。公司董事会在审议该平常联系关系买卖事变时，联系关系董事刘俊君师长教师已躲避表决，该事变的决议计划和审议法式契合相关法令、律例、范例性文献及《公司条例》等划定。
公司根据财务部的哀求，对公司管帐计谋停止响应变动，契合财务部、华夏证券监视办理委员会、深圳证券买卖所的相关划定，履行变动后的管帐计谋可以或许更冷静客观、公道地反应公司的财政状态和运营功效，不会对公司财政报表发生庞大作用。本次管帐计谋变动的决议计划法式契合相关法令、律例和《公司条例》的划定，不侵害公司及中小股东的权利。
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