本公司及董事会全部成员包管音讯表露的实质确凿、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。
湖南正虹科技成长股分局限公司第七届董事会第七次聚会于2017年1月11日以电子邮件、传真、专人投递体例收回聚会告诉，2017年1月17日上昼10点以通信体例专题会，聚会应列席董事7人，现实列席董事7人，本次董事集聚会的专题会契合相关法令、行政律例雷火竞技官网、部分规定、范例性文献和公司条例的划定。
为满意公司出产运营的资本需要，2017年度内公司拟向银行请求总数度不跨越34000万元的概括授信，包罗短时间活动资本、银行承兑和商业融资。
公司自力董事宣布自力定见以为：获得必定的银行授信额度有益于保护公司营业成长对资本的需要；公司财政状态杰出，拥有偿债才能。是以，咱们赞成公司2017年度向银行请求总数不跨越34000万元的概括授信额度，并赞成将该议案提交股东南大学会审议。
表决后果：7票赞成，0票弃权、0票否决。该议案尚需提交股东南大学会审议，股东南大学会专题会工夫另行告诉。
表决后果：7票赞成，0票弃权、0票否决。该议案尚需提交股东南大学会审议，股东南大学会专题会工夫另行告诉。
本公司及董事会全部成员包管音讯表露的实质确凿、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。
湖南正虹科技成长股分局限公司（一是简称公司）第七届董事会第七次聚会审议经过了《对于2017年度请求银行概括授信的议案》，2017年度内公司拟向银行请求总数度不跨越34000万元的概括授信，该事变尚需提交股东南大学会审议。请求银行授信额度的详细环境估计以下：
以上授信额度不即是公司的现实融资本额，现实融资本额应在授信额度内以银行与公司现实产生的融资本额为准。概括授信包罗短时间活动资本、银行承兑和商业融资。授信刻日为一年。
董事会提请股东南大学会受权公国法定代表人或其受权署理人在上述授信额度内代表公司打点相干营业,并签订相关法令文献。
本公司董事会及全部董事包管通告实质不生涯职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其实质简直凿性、精确性和完备性承当个体及连带义务。
湖南正虹科技成长股分局限公司（一是简称公司）于2017年1月17日第七届董事会第七次聚会审议经过了《对于点窜公司条例的议案》，拟对公司条例停止改正，详细点窜实质以下：
公司系遵照《公国法》和其余相关划定创办的股分局限公司（一是简称公司）。公司经湖南省黎民当局湘政办函（1996）343号文核准，以召募体例成立；在湖南省工商行政办理局备案挂号，并获得业务派司，业务派司号为：13（3*）。
公司系遵照《公国法》和其余相关划定创办的股分局限公司（一是简称公司）。公司经湖南省黎民当局湘政办函（1996）343号文核准，以召募体例成立；在湖南省工商行政办理局备案挂号，并获得业务派司。2016年，公司在岳阳市工商行政办理局换领业务派司，同一社会信誉代码为：075。
公司持有的本公司股分不表决权，且该部门股分不计入列席股东南大学会有表决权的股分总额。董事会、自力董事和契合相干划定前提的股东不妨搜集股东投票权。
第八十七条 股东（包罗股东署理人）以其所代表的有表决权的股分数额履行表决权，每股分享有一票表决权。
公司持有的本公司股分不表决权，且该部门股分不计入列席股东南大学会有表决权的股分总额。股东南大学会审议感化中小投资者好处的庞大事变时，对中小投资者表决该当零丁计票，零丁计票后果该当实时公然表露。
董事会、自力董事和契合相干划定前提的股东不妨搜集股东投票权。搜集股东投票权该当向被搜集人充实表露详细投票幻想等音讯。制止有偿或变相有偿的体例搜集股东投票权。公司不得对搜集投票权提议最低持股比率限定。
董事会专题会姑且董事集聚会的告诉体例为：书面告诉体例或传真、电子邮件；告诉时限为：5个事情日内。
第一百三十七条 董事会专题会姑且董事集聚会的告诉体例为：书面告诉体例或传真、电子邮件；告诉时限为：5个事情日内。
紧迫环境下，经公司全部董事分歧赞成，姑且董事集聚会告诉的工夫不受前款告诉时限的限定雷火竞技官网首页，由董事会全部董事对姑且董事集聚会告诉的事变停止审议，并由参会董事具名表决便可构成董事会抉择。
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