公司董事会、监事会及董事、监事、初级办理职员包管季度陈述实质简直实、精确、完备，不保管子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并承当个体和连带的法令使命。

　　公司控制人刘献文、主管管帐事情控制人杨宇飞及管帐机构控制人(管帐主管职员)关成说明：包管季度陈述中财政报表简直实、精确、完备。

　　对公司按照《公然辟行证券的公司新闻表露诠释性通告第1号逐一十分常性损益》界说界定的十分常性损益名目，和把《公然辟行证券的公司新闻表露诠释性通告第1号逐一十分常性损益》中罗列的十分常性损益名目界定为常常性损益的名目，应申明缘由

　　公司陈述期不保管将按照《公然辟行证券的公司新闻表露诠释性通告第1号逐一十分常性损益》界说、罗列的十分常性损益名目界定为常常性损益的名目的情况。

　　3、公司现实掌握人、股东、联系关系方、采购人和公司等许诺相干方在陈述期内超期未实行终了的许诺事变

　　公司陈述期不保管公司现实掌握人、股东、联系关系方、采购人和公司等许诺相干方在陈述期内超期未实行终了的许诺事变。

　　展望年头至下一陈述期期末的累计净成本大概为吃亏或与上年同期比拟产生大幅度变更的启示及缘由申明

　　本公司及董事会全部成员包管新闻表露的实质确实、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　湖南正虹科技成长股分无限公司第八届董事会第十八次集会于2021年4月20日以德律风、传真和邮件体例收回集会告诉，于2021年4月27日下战书4:30在公司办公大楼四楼集会室以现场联合通信体例会上，集会由董事长刘献文师长教师垄断。公司应加入表决董事7名，现实加入表决董事7名（岳意定师长教师以通信体例加入集会）。集会的会上契合《公王法》和《公司条例》等无关划定。集会审议并经过了一是议案：

　　详细实质详见同日登载于《证券时报》、巨潮资讯网（）上的《2021年第一季度陈述全文》、《2021年第一季度陈述注释》。

　　按照晋州市乡村计划扶植事情央求, 晋州市黎民当局衡宇地皮征收抵偿办公室拟发出湖南正虹科技成长股分无限公司（一是简称“公司”）全资子公司石家庄正虹饲料无限公司厂区面积为16660平方米的共有地皮利用权及地上建（构）筑物，本次地皮发出分析抵偿费总金额为1759.38万元。详细实质详见同日登载于《证券时报》、巨潮资讯网（）上的《对于全资子公司地皮收储的通告》。

　　公司自力董事宣布自力定见以为：本次买卖行动契合公允、公然、公道的法则，不组成联系关系买卖，亦不组成《上市公司庞大物业重组办理法子》划定的上市公司庞大物业重组。买卖的决议计划法式契合《公王法》、《公司条例》等法令律例的无关划定，不保管侵害公司及全部股东迥殊是泛博中小股东的好处的情况。本次地皮收储有益于进一步盘活公司物业，调整资本，优化运营构造,分歧赞成公司全资子公司石家庄正虹饲料无限公司地皮收储事变。

　　本公司及董事会全部成员包管新闻表露的实质确实雷火竞技官网、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　按照晋州市乡村计划扶植事情央求, 晋州市黎民当局衡宇地皮征收抵偿办公室拟发出湖南正虹科技成长股分无限公司（一是简称“本公司”或“公司”）全资子公司石家庄正虹饲料无限公司厂区面积为16660平方米的共有地皮利用权及地上建（构）筑物，本次地皮发出分析抵偿费总金额为1759.38万元。

　　本次地皮收储事变不组成联系关系买卖，不组成《上市公司庞大物业重组办理法子》划定的庞大物业重组,买卖实行不保管重律停滞。

　　买卖对方为晋州市黎民当局衡宇地皮征收抵偿办公室,与本公司及公司控股股东之间不保管产权、营业、物业、债务债权、职员等方面的瓜葛和其余大概或已变成公司对其好处歪斜的其余瓜葛。

　　买卖目标为公司全资子公司石家庄正虹饲料无限公司厂区地皮利用权及地上建（构）筑物，该宗职位于晋州市灵通路西段路南，《共有地皮利用权证》证号为晋国用（2005）第224387号，挂号地皮利用权面积为16660平方米。地皮利用权典型为出让，地皮用处为产业用地。

　　本次买卖目标产权清楚，不保管典质、质押或其余范围让渡的环境，不触及诉讼或仲裁事变或封闭、停止等王法办法，和不保管故障其权属转动的其余环境。

　　按照河北翼博房地产评价无限公司出具的翼博土[2021]（估）字第0301号-晋州市《地皮估价陈述》，估价期日2020年7月31日，地皮利用权总价为414.83万元。按照开元物业评价无限公司出具的开元评报字[2021]180号《物业评价陈述》，评价基准日2020年7月31日，装备类物业征收抵偿的价格为299.34万元。按照河北正润房地产品业评价无限公司出具的冀正润房估字[2021]第ZS03007号《房地产估价陈述》，价格时点2020年7月31日，衡宇修建物及附丽物评价价格为822.37万元。基于买卖目标的根本环境及参照其评价价格，经两边讨论，本次地皮发出分析抵偿费总金额为软妹币1759.38万元。

　　地皮位于晋州市灵通路西段路南，近况用处为产业用地，《共有地皮利用权证》证号为晋国用（2005）第224387号，挂号地皮利用权面积为16660平方米。

　　（一）和谈失效后10个事情日内，甲标的目的乙方付出首期抵偿费，首期抵偿费为发出分析抵偿费的70%，计1231.57万元。

　　（二）乙方将发出地块的《共有地皮利用权证》、《衡宇全盘权证》的权属证实及材料的原件托付甲方，并完工乙方装备及举措措施搬家措置等事情后10个事情日内，甲标的目的乙方付出第二期抵偿费，第二期抵偿费为发出分析抵偿费的30%，计527.81万元。

　　（一）按本和谈的商定，将发出地块的共有地皮利用权证、衡宇全盘权证的原件托付给甲方，共同甲方打点地皮、衡宇权属文凭的刊出或变动手续；

　　（三）乙方在搬家、措置及撤除装备、举措措施及修建物相干从属物过程当中，如大概对建（构）筑物、从属物地上附丽物等变成毁损的，乙方无需修理或承当补偿使命；

　　（三）按本和谈书的商定，在乙方的辅佐下，办结发出地块共有地皮利用权变动挂号的刊出或权属变动法令手续，承当相干费用。

　　（四）乙方托付给甲方的发出地块上的建（构）筑物、从属物归甲方全盘。甲方自行控制撤除发出地块内全盘的建（构）筑物，建（构）筑物撤除的残值归甲方全盘。

　　本次地皮收储有益于进一步盘活公司物业，调整资本，优化运营构造。地皮收储完工后，估计完毕净收益约软妹币640万元（未经审计），对本期公司经生意绩发生主动作用。

　　本公司及董事会全部成员包管新闻表露的实质确实、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　（2）收集投票工夫：经过深圳证券买卖所买卖零碎停止收集投票的工夫为:2021年4月27日9:15一9:2五、9:30一11:30和13:00一15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票零碎投票的详细工夫为2021年4月27日9:15一15:00时代的肆意工夫。

　　六、本次股东南大学会的调集、会上与表决法式契合《中华黎民共和国公王法》、《上市公司股东南大学会法则》、《深圳证券买卖所股票上市法则》等法令律例及范例性文献和《公司条例》的划定。

　　列席本次股东南大学会的股东（署理人）3名，代表股分67,027,016股，占公司有表决权股分总额的25.1381%。此中：

　　一、列席现场集会的股东（署理人）2名，代表股分67,018,116股，占公司有表决权股分总额的25.1348%；

　　总表决环境：赞成67,027,016股，占列席集会全盘股东所持股分的100％；否决0股，占列席集会全盘股东所持股分的0.00％；弃权0股，占列席集会全盘股东所持股分的0.00％。

　　中小股东总表决环境：赞成9400股，占列席集会中小股东所持股分的100％；否决0股，占列席集会中小股东所持股分的0.00％；弃权0股，占列席集会中小股东所持股分的0.00％。

　　总表决环境：赞成67,027,016股，占列席集会全盘股东所持股分的100％；否决0股，占列席集会全盘股东所持股分的0.00％；弃权0股，占列席集会全盘股东所持股分的0.00％。

　　中小股东总表决环境：赞成9400股，占列席集会中小股东所持股分的100％；否决0股，占列席集会中小股东所持股分的0.00％；弃权0股，占列席集会中小股东所持股分的0.00％。

　　总表决环境：赞成67,027,016股，占列席集会全盘股东所持股分的100％；否决0股，占列席集会全盘股东所持股分的0.00％；弃权0股，占列席集会全盘股东所持股分的0.00％。

　　中小股东总表决环境：赞成9400股，占列席集会中小股东所持股分的100％；否决0股，占列席集会中小股东所持股分的0.00％；弃权0股，占列席集会中小股东所持股分的0.00％。

　　总表决环境：赞成67,027,016股，占列席集会全盘股东所持股分的100％；否决0股，占列席集会全盘股东所持股分的0.00％；弃权0股，占列席集会全盘股东所持股分的0.00％雷火竞技官网。

　　中小股东总表决环境：赞成9400股，占列席集会中小股东所持股分的100％；否决0股，占列席集会中小股东所持股分的0.00％；弃权0股，占列席集会中小股东所持股分的0.00％。

　　总表决环境：赞成67,027,016股，占列席集会全盘股东所持股分的100％；否决0股，占列席集会全盘股东所持股分的0.00％；弃权0股，占列席集会全盘股东所持股分的0.00％。

　　中小股东总表决环境：赞成9400股，占列席集会中小股东所持股分的100％；否决0股，占列席集会中小股东所持股分的0.00％；弃权0股，占列席集会中小股东所持股分的0.00％。

　　总表决环境：赞成67,027,016股，占列席集会全盘股东所持股分的100％；否决0股，占列席集会全盘股东所持股分的0.00％；弃权0股，占列席集会全盘股东所持股分的0.00％。

　　中小股东总表决环境：赞成9400股，占列席集会中小股东所持股分的100％；否决0股，占列席集会中小股东所持股分的0.00％；弃权0股，占列席集会中小股东所持股分的0.00％。

　　总表决环境：赞成67,027,016股，占列席集会全盘股东所持股分的100％；否决0股，占列席集会全盘股东所持股分的0.00％；弃权0股，占列席集会全盘股东所持股分的0.00％。

　　中小股东总表决环境：赞成9400股，占列席集会中小股东所持股分的100％；否决0股，占列席集会中小股东所持股分的0.00％；弃权0股，占列席集会中小股东所持股分的0.00％。

　　本次股东南大学会经湖南结合创业初期状师事件所康笃华、李宇光两位状师现场见证，并出具了《法令定见书》，确认公司本次股东南大学会的调集和会上法式、列席本次股东南大学会的职员资历、股东南大学会的表决法式契合《公王法》、《上市公司股东南大学会法则》和《公司条例》的划定，集会所作出的抉择正当有用。

　　⑵湖南结合创业初期状师事件所对于湖南正虹科技成长股分无限公司2020年年度股东南大学会法令定见书。