本公司监事会及全部监事包管本通告体例不保管职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其体例的实在性、精确性和完备性承当法令义务。
重庆川仪主动化股分无限公司（以上简称“公司”）第五届监事会第十五次聚会于2023年3月17日以现场加通信体例会议，聚会告诉及相干材料按遵章程相干划定收回。本次聚会应加入表决监事5名，现实加入表决监事5名。本次聚会的调集、会议及表决法式契合《中华公共共和国公执法》和公司条例的无关划定，正当有用。
经预会监事当真审议，经过了《对于初次公然辟行募投名目结项和将结余召募资本永远弥补活动资本的议案》。
公司本次将初次公然辟行募投名目全数结项，并将结项后的结余召募资本全数用于永远弥补活动资本，契合相干法令律例和公司条例的划定，不保管侵害公司及股东迥殊是中小股东好处的情况，有益于进步召募资本利用效力，契合公司运营成长必要和全部股东的好处。赞成公司将初次公然辟行募投名目全数结项和将结余召募资本永远弥补活动资本。
本公司董事会及全部董事包管本通告体例不保管职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其体例的实在性、精确性和完备性承当法令义务。
会议地址：重庆川仪主动化股分无限公司两江新区产业园科研楼一楼聚会厅（重庆市两江新区黄山东大学道61号）
采取上海证券买卖所收集投票体系，经过买卖体系投票平台的投票工夫为股东南大学会会议当日的买卖工夫段，即9:15⑼:25,9:30⑾:30，雷火竞技官方网站13:00⒂:00；经过互联网投票平台的投票工夫为股东南大学会会议当日的9:15⒂:00。
触及融资融券、转融通营业、商定购回营业相干账户和沪股通投资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司自律羁系指派第1号—范例运作》等无关划定履行。
上述议案已公司第五届董事会第二十六次聚会审议经过，相干体例于2023年3月18日划分表露在《上海证券报》《华夏证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券买卖所网站（）
应躲避表决的联系关系股东称呼：华夏四联仪器面容团体无限公司、重庆渝富本钱经营团体无限公司、日本横河机电*
(一)本公司股东经过上海证券买卖所股东南大学会收集投票体系运用表决权的，既能够登岸买卖体系投票平台（经过指定买卖的证券公司买卖末端）停止投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者必要终了股东身份认证。详细操作请见互联网投票平台网站申明。
(二)持有多个股东账户的股东，可运用的表决权数目是其名下全数股东账户所持沟通种别通俗股和沟通种类优先股的数目总和。
持有多个股东账户的股东经过本所收集投票体系介入股东南大学会收集投票的，能够经过其任一股东账户加入。投票后，视为其全数股东账户下的沟通种别通俗股和沟通种类优先股均已划分投出同必定见的表决票。
持有多个股东账户的股东，经过多个股东账户反复停止表决的，其全数股东账户下的沟通种别通俗股和沟通种类优先股的表决议见，划分以种种别和种类股票的第一次投票后果为准。
(三)股东所投推举票数跨越其具有的推举票数的，或在差额推举中投票跨越应选人数的，其对该项议案所投的推举票视为失效投票。
(一)股权挂号日收市后在华夏证券挂号结算无限义务公司上海分公司挂号在册的公司股东有权列席股东南大学会（详细环境详见下表），并能够以书面情势拜托署理人列席会媾和加入表决。该署理人没必要是公司股东。
（一）现场聚会挂号工夫：2023年3月31日（上昼9：00⑾：30，下战书13：30⑴6：30）
1.小我（天然人）股东亲身列席聚会的，应出示其自己身份证、股票账户卡、持股证实并供给以上证件、原料的复印件；小我（天然人）股东拜托署理人列席聚会的，应出示拜托人股票账户卡、拜托人持股证实、受权拜托书和受托人身份证并供给以上证件、原料的复印件。
2.法人股东由法定代表人亲身列席聚会的，应出示其自己身份证、法人生意派司正本、股票账户卡、持股证实并供给以上证件、原料的复印件；法人股东法定代表人拜托署理人列席聚会的，应出示法人生意派司正本、股票账户卡雷火竞技官方持股证实、受权拜托书和受托人身份证并供给以上证件、原料的复印件。
（四）现场聚会挂号体例：股东可持上述材料大公司挂号地址打点挂号，也可按以上央浼以邮件、信函（邮政特快专递）、传果真体例停止挂号，挂号工夫以投递公司的工夫为准，邮件、信函（邮政特快专递）、传真中必需说明股东居处具体地点、联络人、联络德律风。经过邮件、信函或传真体例挂号的股东请在加入现场聚会时领导上述证件。
（二）聚会联络地点：重庆市两江新区黄山东大学道61号重庆川仪主动化股分无限公司董事会办公室，邮政编码：401121。
兹拜托师长教师（密斯）代表本单元（或自己）列席2023年4月3日会议的贵公司2023年第一次姑且股东南大学会，并代为运用表决权。
拜托人该当在拜托书中“赞成”、“否决”或“弃权”动向当选择一个并打“√”，对拜托人在本受权拜托书中未作详细唆使的，受托人有权按本人的志愿停止表决。
1、股东南大学会董事候选人推举、自力董事候选人推举、监事会候选人推举行动议案组划分停止编号。投资者该当针对各议案组下每位候选人停止投票。
2、申诉股数代表推举票数。对每一个议案组，股东每持有一股即具有与该议案组下应选董事或监事人数十分的投票总额。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东南大学会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对董事会推举议案组，具有1000股的推举票数。
3、股东该当以每一个议案组的推举票数为限停止投票。股东按照本人的志愿停止投票，既能够把推举票数会合投给某一候选人，也能够依照肆意拉拢投给不一样的候选人。投票完毕后，对每项议案划分积累计较得票数。
某上市公司会议股东南大学会采取积累投票制对停止董事会、监事会改组，应选董事5名，董事候选人有6名；应选自力董事2名，自力董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事变以下：
某投资者在股权挂号日开盘时持有该公司100股股票，采取积累投票制，他（她）在议案4.00“对于推举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“对于推举自力董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“对于推举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者能够以500票为限，对议案4.00按本人的志愿表决。他（她）既能够把500票会合投给某一名候选人，也能够依照肆意拉拢涣散投给肆意候选人。
本公司董事会及全部董事包管本通告体例不保管职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其体例的实在性、精确性和完备性承当法令义务。
●联系关系买卖对上市公司的浸染：重庆川仪主动化股分无限公司（以上简称“公司”）2023年度估计产生的平常联系关系买卖遵守公然、公允、公道的规定，不会春联系关系方构成较大的依靠，不侵害公司及股东迥殊是中小股东的好处，不会对公司的自力性和连续运营才能发生浸染。
2023年3月17日，公司第五届董事会第二十六次聚会审议经过了《对于估计公司2023年度平常联系关系买卖环境的议案》，公司董事对该议案停止表决时，联系关系董事陈红兵师长教师、姜喜臣师长教师、王定祥师长教师躲避表决，其余非联系关系董事就上述联系关系买卖均表决经过。自力董事事先承认该议案，赞成提交第五届董事会第二十六次聚会审议，并对此议案宣布赞成定见。
自力董事对本议案宣布自力定见以下：公司估计的2023年度平常联系关系买卖属于公司一般运营行动。联系关系买卖行动在订价战术和订价根据上遵守了公允、公道、公道的规定，未有侵害公司及其余股东迥殊是中小股东好处的行动，审议法式正当、范例，契合《上海证券买卖所股票上市法则》、公司条例等相干划定。
1.2020年3月27日公司第四届董事会第十七次聚会审议经过《对于估计公司2020年度平常联系关系买卖环境的议案》，赞成公司与重庆横河川仪无限公司签定2020年12月⑵022年11月的衡宇租借条约，2年租借费总计1,800万元。
2.2021年8月30日公司第五届董事会第二次聚会审议经过《对于公司增添2021年度平常联系关系买卖估计的议案》，赞成公司对重庆横河川仪无限公司承租公司衡宇的房钱停止基准利率，租期耽误至2025年11月30日，增添估计金额总计5,000万元，包罗2021年、2022年的基准利率房钱和2023年至2025年的房钱估计，3年后公司将依照上市公司相干法则从头实行联系关系买卖审议法式。
3.2021年9月15日公司2021年第三次姑且股东南大学会审议经过《对于签定墟市开辟办事和谈暨联系关系买卖的议案》。赞成公司与重庆横河川仪无限公司（简称“横河川仪”）签定《墟市开辟办事和谈》，由公司为横河川仪供给EJA变送器产物的墟市宣扬、推行办事，EJA产物加入公司展销会、交换会等的费用由横河川仪承当，横河川仪将按公司（含部属单元）洽购EJA变送器产物买卖总数（不含税）的3%至8%结算和付出墟市开辟办事费。这次和谈的有用期自2021年4月1日至2025年12月31日止。3年后公司将依照上市公司相干法则从头实行联系关系买卖审议法式。
4.上述列表中未归入上年估计或跨越上年估计金额的平常联系关系买卖均按相干划定实行了响应决议计划法式。
5.对于金融办事类的平常联系关系买卖估计对入款利钱支出、利钱付出、入款余额的买卖规定停止了商定，估计金额阴谋不包罗上述三项体例的详细额度。
2.对于金融办事类的平常联系关系买卖估计对入款利钱支出、利钱付出、入款余额的买卖规定停止了商定，估计金额阴谋不包罗上述三项体例的详细额度。
主生意务：机器水表、智能水表的研发、出产、发卖，水务主动化和音讯化体系及通讯手艺的手艺开辟、手艺办事等；
主生意务：交通主动化掌握装备研发、建立、发卖；节能环保手艺及产物手艺开辟、征询、让渡、办事；太阳能手艺开辟、征询、让渡办事及相干装备产物建立、发卖；条约动力办理办事；乡村照明妄图；灯具建立、发卖；处置修建相干营业等；
主生意务：使用自有资本处置投资营业（不含金融办事），对所投资物业停止运营办理；投资办理音讯征询办事；企业办理办事等；
主生意务：光伏发电；太阳能电站开辟；电力供给；太阳能电站体系的手艺征询、手艺办事、手艺让渡等；
主生意务：人工蓝宝石及其晶片的研发、出产、加工、发卖及手艺征询办事,照明灯具建立及其装置等；
主生意务：马路地道照明EMC营业的计划妄图、投资、调试及平常经营保护；地道消防智能监控体系的计划妄图、发卖、调试、查验、培修等；
主生意务：处置修建相干营业（获得相干行政允许前方可执业）、照明装备、电机产物、灯杆、光伏装备的发卖和手艺办事等；
主生意务：处置居野生老及集收用养老办事及征询；养老产物硬件、运用软件的手艺研发、手艺让渡及手艺推行；养老照看及养老病愈东西产物的研发及发卖等；
主生意务：处置居野生老及集收用养老办事及征询；养老产物硬件、运用软件的手艺研发、手艺让渡及手艺推行；养老照看及养老病愈东西产物的研发及发卖等；
主生意务：在重庆市规模内展开各项、单据贴现、物业让渡和以自有资本在天下规模内停止股权投资等；
主生意务：流量面容及成套装备、流体主动化掌握体系集成、加气机、加油机及成套装备、煤油自然气加工装备、储运装备等；
主生意务：处置修建相干营业；节能减排工程体系妄图、手艺办事及手艺计划征询筹谋；发卖：节能减排装备产物等；
主生意务：集成电路、汽车电子产物、光传输装备、音讯收集末端装备、电子元器件、通讯及电子装备用变压器和电感器、印刷路线板、公用接插件、电子模块妄图、建立、发卖，货色、手艺收支口等；
主生意务：高精度MEMS压力传感器和鉴于MEMS手艺的传感器等产物的研发、妄图、建立、发卖；
主生意务：手艺开辟、手艺推行、手艺征询、手艺办事、手艺让渡；零售、批发仪器面容；租借仪器面容等；
主生意务：人工蓝宝石及其晶片、半导体照明原料的研发、出产、建立、加工、发卖及手艺征询办事等；
主生意务：建立、发卖产业主动化面容、电工面容仪器、面容元器件、面容原料、电力电器配件、通俗电机产物及装备东西，仪器面容手艺办事；衡宇租借等；
主生意务：零售、批发日用百货,针纺织品及质料发卖，服饰衣饰批发，鞋帽批发，鞋帽零售，五金产物批发，通信装备发卖等；
主生意务：企业总部办理，日用品批发，日用百货发卖，服饰衣饰批发，化装品批发，文具用品批发，家具发卖，工艺美术品及保藏品批发等；
主生意务：新动力相干手艺开辟、办事、发卖；晶片、半导体照明原料、半导体光电器件、半导体尝试仪器及相干产物的研发、出产、加工、发卖及手艺征询办事等；
主生意务：乡村路线交通车辆的电气牵引及掌握体系（产物）的开辟、建立、推行、发卖、装置、调试、培修和办事；
公司2023年度估计与联系关系方之间产生的平常联系关系买卖，首要是为满意公司一般运营所产生的发卖商品和供给劳务、洽购商品和承受劳务、承受确保及资本、出租物业、承租物业等联系关系买卖。
公司与各联系关系方之间产生的各项联系关系买卖，均在同等志愿、公允公道的规定下停止，联系关系买卖的订价方式为：以墟市化为规定,肯定买卖价钱；若买卖的产物或劳务不明白的墟市价钱时，由买卖两边按照本钱同样合适的成本谈判订价。联系关系买卖的订价遵守公允、公道、等价、有偿等墟市规定，不侵害公司及其余股东的好处。
上述联系关系买卖的订价战术和订价根据依照公然、公允、公道的普通贸易规定肯定，买卖价钱以墟市化为规定，参考墟市买卖价钱或现实本钱加公道成本肯定，是完整的墟市行动，不浸染公司的自力性，不对公司连续运营才能发生浸染。公司的首要营业或支出、成本来历不完整依靠该类联系关系买卖。上述买卖过错公司物业及损益环境组成庞大浸染，不保管侵害公司及其余股东迥殊是中小股东好处的情况。
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