雷火竞技官方北京百华悦邦科技股分无限公司 2022年度财政决算报告

来源：网络时间：2023-04-28 03:13

　　公司2022年度财政报表已安永华明管帐师事件所(特别通俗合资)审计，并出具了无保存定见的审计陈述。现将本公司无关的财政决算环境报告请示以下：

　　（1）非活动欠债降落首要是今年度公司了偿了1,000.00万元国度开辟银行的持久乞贷，且按照新租借原则确认的租借欠债削减289.21万元而至。

　　（2）加权均匀净物业收益率的降落首要是因为今年度公司运营呈现吃亏，致使成本削减，净物业收益率下降。

　　（1）今年度停业成本/(吃亏）和归属于母公司全数者的净成本/(吃亏）降落首要是2022年度大众卫闹事务的频频形成门店较散工夫没法失常停业、和苹果供给链一度间断形成同盟与自停业务不克不及取得配件供货等缘由致使年度停业成本降落；公司基金投资年底账面偏颇代价浮亏729.02万元；鉴于谨慎准则，公司办理层自动确认了有形物业减值、库存减值共317.27万元；公司职工股权鼓励索取年度相干用度318.22万元。

　　（1）运营勾当发生的现款流量净额同比削减104.17%，首要是公司的运营吃亏致使的运营性现款流削减、公司在陈述期末增添了对苹果公司的预支账款916.46万元而至；

　　（2）投资勾当（利用）/发生的现款流量净额同比削减2,923.40%,首要是因为公司在2022年头停止的私募基金投资年底还没有赎回而至。

　　（3）筹资勾当利用的现款流量净额同比削减59.74%，首要是因为公司2022年度同比2021年度增添了2,208.00万元的短时间乞贷而至。

　　本公司及董事会全部成员包管消息表露的实质确切、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　北京百华悦邦科技股分局限公司（首先简称“公司”）于2023年4月21日举行第四届董事会第九次会讲和第四届监事会第九次集会，审议经过了《对于利用部门闲置自有资本停止现款办理的议案》，赞成公司在不浸染失常运营的环境下，利用最高额度不跨越软妹币1亿元的闲置自有资本停止现款办理。在上述额度内，停止现款办理的资本可转动利用。详细环境以下：

　　在不浸染主停业务失常运营的条件下，公司拟利用临时闲置的自有资本停止现款办理，可能晋升资本使用效力，保证股东好处。

　　公司拟利用最高额度不跨越软妹币1亿元的闲置自有资本停止现款办理，在公司股东南大学会抉择有用期内，该等资本额度可轮回转动利用。

　　闲置自有资本拟投资的产物包罗但不限于活动性好、平安性高的短时间（投资刻日不跨越12个月）低危急、妥当型的理财富物等。以上投物业品不得质押，产物公用结算账户不得用作其余用处。

　　公司董事会受权财政担任人详细实行上述额度及央浼规模内的投资事件，并受权财政担任人签订相干营业条约及其余相干法令文献。

　　在契合国度法令律例，保证不浸染公司失常运营、资本平安的环境下，利用部门闲置自有资本停止现款办理，不会浸染公司主停业务的失常展开。经过局限理财，可能进步资本利用效力，取得必定的收益，为公司及股东获得更多的汇报。

　　（1）公司的投物业品均颠末严酷评价，但金融墟市受微观经济浸染，迷惑除该项投资遭到墟市颠簸的浸染。

　　（2）公司将按照经济情势和金融墟市的变革当令适当参与，迷惑除遭到墟市颠簸的浸染，短时间投资的收益弗成展望。

　　（1）公司停止现款办理时，将采取活动性好、平安性高并供给保本许诺、投资刻日不跨越12个月的投物业品，明白投物业品的金额、刻日、投资种类、两边的权力职守及法令肩负等。

　　（2）公司自力董事有权对其投物业品的环境停止按期或不按期查抄，需要时可能延聘专科机构停止审计。

　　公司第四届董事会第九次集会审议经过了《对于利用部门闲置自有资本停止现款办理的议案》，赞成公司在保证不浸染失常出产运营的环境下，利用最高额不跨越软妹币1亿元闲置自有资本停止现款办理，该额度在2022年年度股东南大学会审议经过以后起12个月有用期内可能转动利用。

　　公司第四届监事会第九次集会审议经过了《对于利用部门闲置自有资本停止现款办理的议案》，以为公司今朝运营环境杰出，财政状态妥当，资本丰裕，在不浸染公司失常运营的环境下，利用最高额度不跨越软妹币1亿元的闲置自有资本停止现款办理，不会对公司运营勾当形成倒霉浸染，也不生计侵害公司股东好处的情况。本领变决议计划法式契合《北京百华悦邦科技股分局限公司条例》和《深圳证券买卖所上市公司自律囚禁引诱第2号——开基板上市公司范例运作》、《深圳证券买卖所开基板股票上市法则（2020年订正）》等相干法令律例的央浼。是以，监事会赞成公司利用部门闲置自有资本停止现款办理。

　　公司利用部门闲置自有资本停止现款办理的决议计划法式契合《北京百华悦邦科技股分局限公司条例》和《深圳证券买卖所上市公司自律囚禁引诱第2号——开基板上市公司范例运作》、《深圳证券买卖所开基板股票上市法则》等相干法令律例的央浼，公司利用部门闲置自有资本停止现款办理有益于进步资本的利用效力，也有益于进步现款办理收益；公司运营及财政状态妥当，外部掌握轨制比较健康，内控办法比较美满，现款办理的平安性可能获得包管。是以，自力董事赞成公司利用部门闲置自有资本停止现款办理。

　　北京百华悦邦科技股分局限公司（首先简称“公司”）于2023年4月21日举行第四届董事会第九次集会中举四届监事会第九次集会，审议经过了《对于利用部门闲置自有资本停止证券投资的议案》，赞成公司及子公司以不跨越10,000万元软妹币的公司自有闲置资本停止证券投资，该额度在投资刻日内可转动利用，投资获得的收益可能停止再投资。投资刻日为自公司股东南大学会审议经过本议案之日起12个月内有用。本议案尚需提交股东南大学会审议经过。详细实质通告以下：

　　一、投资目标：进步公司资本利用效力，牢固和晋升公司的合作力和节余才能，为公司和股东牟取更多好处。

　　⑶投资规模：包罗但不限于境表里的新股配售或申购、证券回购、股票及存托证据投资、债券投资、拜托理财、公募基金、证券衍生种类和深圳证券买卖所认定的其余投资行动。

　　⑸投资额度：不跨越10,000万元软妹币的公司自有闲置资本停止证券投资，该额度在投资刻日内可转动利用，投资获得的收益可能停止再投资。

　　⑺实行体例：在额度规模内，由董事长机关公司、全资子公司和控股子公司相干部分和职员担任详细实行，同时，本投资事变不得浸染公司其余失常经停业务的停止。

　　⑻本次利用自有资本停止证券投资不触及联系关系买卖，按照《公司条例》及相干轨制的划定，本次利用自有资本停止证券投资事变尚需提交公司股东南大学会审议经过。

　　（1）收益不愿定性危急：证券墟市受微观经济策略、经济走势等多方面身分浸染，公司将按照经济情势和证券墟市的变革当令适当的参与，是以证券投资的现实收益弗成预期。

　　（2）资本活动性危急：投物业品的赎回、出卖及投资收益的竣工遭到响应产物价钱身分浸染，需遵照响应买卖结算法则及和谈商定，比拟于泉币资本生计着必定的活动性危急。

　　（1）公司拟定了《证券投资办理轨制》，对质券投资的准则、账户办理、资本办理、审批势力、投资办理、核算办理、危急掌握、营业监视、消息表露和肩负究查等方面均作了具体的划定，可以或许有用掌握和提防操风格险；

　　（2）基于证券投资仍生计必定的墟市危急和投资危急，公司将增强墟市剖析、调研和职员训练事情，按照墟市情况的变革，实时调治投资战略及范围，严控投资危急；

　　（3）需要时可延聘内部拥有富厚投资实战办理经历的职员为公司危急投资供给征询办事，包管公司在投资进步行严酷、迷信的论证，为准确决议计划供给公道提议；

　　（5）监事会有权对公司证券投资环境停止按期或不按期的查抄，如出现违规操作环境，可发起举行董事会审议截至公司的证券投资勾当；

　　公司将对峙正当、谨慎、平安、有用的准则，在保证公司平常运营和资本平安的条件下，利用自有闲置资本实行证券投资，契合《深圳证券买卖所开基板股票上市法则》和公司《证券投资办理轨制》的无关划定，不会浸染公司主停业务的失常展开。经过局限的证券投资，可能进步公司自有资本的利用效力，增添投资收益，为公司和股东牟取更多好处。

　　公司今朝运营环境失常，资本状态杰出，在不浸染主停业务展开的情况下，局限使用闲置自有资本停止证券投资，有益于进步公司资本的利用效力，不生计侵害公司及全部股东、迥殊是中小股东好处的情况。本次投资决议计划法式正当合规，契合相干法令律例及范例性文献划定；公司成立了《证券投资办理轨制》，可以或许增强投资危急办理和掌握，有用保证物业平安。是以，自力董事分歧赞成公司利用部门闲置自有资本停止证券投资的事变。

　　公司成立了《证券投资办理轨制》，可以或许增强投资危急办理和掌握，有用保证物业平安。本次利用部门闲置的自有资本停止证券投资是在不浸染公司失常出产运营的条件下停止，投资决议计划法式契合相干法令律例的央浼，不会对公司的运营勾当形成倒霉浸染，同时有益于进步公司资本的利用效力。是以，全部监事赞成公司利用部门闲置自有资本停止证券投资。

　　北京百华悦邦科技股分局限公司（首先简称“公司”）于2023年4月21日举行第四届董事会第九次集会，审议经过了《对于未填补吃亏到达实收股本总数三分之一的议案》。按照安永华明管帐师事件所（特别通俗合资）出具的安永华明2023审字第61081505_A01号《审计陈述》，停止2022年12月31日，公司经审计的归属于母公司的未分派成本为⑶,254.97万元，未填补吃亏为13,438.33万元，母公司的实收股本为130,065,904.00元。归属于母公司的未填补吃亏金额跨越实收股本总数三分之一。按照《中华黎民共和国公执法》及《公司条例》的相干划定，本议案尚需提交大公司股东南大学会审议经过。

　　公司2022年度净成本为负，首要是大众卫闹事务的频频形成门店较散工夫没法失常停业、和苹果供给链一度间断形成同盟与自停业务不克不及取得配件供货等缘由致使年度停业成本降落；公司基金投资年底账面偏颇代价浮亏729.02万元；鉴于谨慎准则，公司办理层自动确认了有形物业减值、库存减值共317.27万元；公司职工股权鼓励索取年度相干用度318.22万元。

　　增强主停业务不变成长，踊跃拓展新的同盟营业，在连结主停业务不变成长的同时，经过增强办理、优化运营及产物办事等体例不停进步节余才能。

　　北京百华悦邦科技股分局限公司（首先简称“公司”）于2023年4月21日举行第四届董事会第九次会讲和第四届监事会第九次集会审议经过了《对于续聘管帐师事件所的议案》，赞成续聘安永华明管帐师事件所（特别通俗合资）（首先简称“安永华明”）担负公司2023年度审计机构，本议案尚需提交股东南大学会审议，详细环境以下：

　　安永华明拥有处置证券、期货相干营业资历，具有为上市公司供给审计办事的经历与才能，在为公司供给审计办事的事情中，可以或许遵守自力、理性客观、公道的工作原则，恪尽仔肩，为公司供给了高品质的审计办事，其出具的陈述可以或许理性客观、确切地反应公司的现实环境、财政状态和运营功效，实在实行了审计机构职分，从专科角度保护了公司及股东的正当权利。

　　公司拟连续聘致意永华明担负公司2023年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东南大学会受权公司办理层遵照墟市偏颇合适的订价准则，与安永华明磋议肯定2023年度相干审计用度。

　　安永华明管帐师事件所（特别通俗合资），于1992年9月设置，2012年8月停工外乡化转制，从一家中外互助的局限肩负制事件所转制为特别通俗合资制事件所。安永华明总部设在北京，备案地点为北京市东城区东长安街1号西方广场安永大楼17层01⑿室。停止2022年底具有合资人229人，首席合资报酬毛鞍宁师长教师。安永华明一向往后重视人材培育，停止2022年底具有执业备案管帐师1,818人，此中具有证券相干营业办事经历的执业备案管帐师跨越1,500人，备案管帐师中签订过证券办事营业审计陈述的备案管帐师跨越400人。安永华明2021年度营业总支出软妹币54.9亿元，此中，审计营业支出软妹币52.82亿元，证券营业支出软妹币22.7亿元。2021年度A股上市公司年报审计客户总计116家，免费总数软妹币7.63亿元雷火竞技官网这些上市公司首要行业触及成立业、金融业、零售和批发业、消息传输、新软件和消息手艺办事业、房地财产等。

　　安永华明拥有杰出的投资者庇护才能，已按拍照关法令律例央浼计提工作危急基金和购置工作保障，保障涵盖北京总所和全数分所。已计提的工作危急基金和已购置的工作保障累计补偿限额之和跨越软妹币2亿元。安永华明近三年不生计职何因与执业行动相干的民事诉讼而需承当民事肩负的环境。

　　安永华明及从业职员近三年不因执业行动遭到所有刑事处分、行政处分，和行业协会等自律机关的自律囚禁办法和规律奖励。曾两次收到证券监视办理机构出具启示函办法的决议，触及从业职员十三人。前述出具启示函的决议属监视办理办法，并不是行政处分。曾一次收到深圳证券买卖所对本所的两名从业职员出具书面启示的自律囚禁办法，亦不触及处分。按照相干法令律例的划定，前述监视办理办法和自律囚禁办法不浸染安永华明连续衔接或履行证券办事营业和其余营业。

　　名目合资人签名备案管帐师为张毅强师长教师，于1999年景为备案管帐师、2000年开端处置上市公司审计、2015年开端在安永华明执业、2022年开端为本公司供给审计办事；近三年签订7家上市公司年报审计，触及的行业包罗医药成立业、公用装备成立业、汽车成立业、非金属矿物成品业、补缀和其余办事业等。

　　名目签名备案管帐师为李晓菲师长教师，于2020年景为备案管帐师、2013年开端处置上市公司审计、2010年开端在安永华明执业、2022年开端为本公司供给审计办事；近三年签订1家上市公司年报审计，触及的行业为补缀及其余办事业。

　　名目品质复核报酬王静密斯，于2009年景为备案管帐师、2005年开端处置上市公司审计、2005年开端在安永华明执业、2022年开端为本公司供给审计办事；近三年签订/复核5家上市公司和3家挂牌公司年报审计，触及的行业包罗修建业、房地财产、零售和批发业、新软件和消息手艺办事业、补缀及其余办事业等。

　　签名备案管帐师及品质掌握复核人近三年均未因执业行动遭到刑事处分、未遭到证监会及其派出机构、行业主管部分的行政处分、监视办理办法，未遭到证券买卖所、行业协会等自律机关的自律囚禁办法、规律奖励。签名名目合资人张毅强师长教师近三年未因执业行动遭到刑事处分、未遭到证监会及其派出机构、行业主管部分的行政处分、监视办理办法，未遭到行业协会等自律机关的自律囚禁办法、规律奖励等环境；曾于2023年4月17日收到一次深圳证券买卖所的书面启示的自律囚禁办法，该囚禁办法并不是行政处分。

　　安永华明及上述名目合资人、签名备案管帐师、名目品质掌握复核人等不生计违背《华夏备案管帐师工作品德守则》对自力性央浼的情况。

　　安永华明的审计办事免费根据审计事情的肩负轻重、繁简水平、及现实加入营业的各级别事情职员加入的工时、专科常识和事情经历等身分肯定。

　　公司董事会审计委员会对安永华明的天分、自力性、专科胜任才能、竭诚状态等相干消息停止充实检查，审计委员会以为：安永华明满意为上市公司供给审计办事的天分央浼，具有审计的专科才能。是以，赞成续聘安永华明为公司2023年度审计机构，并将该事变提交公司董事会审议。

　　安永华明拥有多年为上市公司供给审计办事的经历与才能，其在自力性、专科胜任才能、投资者庇护才能、竭诚状态等方面可以或许满意公司对审计机构的央浼。安永华明自担负公司审计机构往后，恪尽仔肩，遵守自力、理性客观、公道的执业原则，为公司供给了较高品质的审计办事，所出具的审计陈述能理性客观、确切地反应公司的财政状态和运营功效。是以，咱们赞成将续聘其为公司2023年度审计机构的事变提交公司第四届董事会第九次集会审议。

　　经检查，咱们以为安永华明具有处置证券、期货相干营业审计资历，拥有多年为上市公司供给审计办事的经历和才能，可以或许满意公司及子公司审计事情的央浼，可以或许自力停工公司财政状态审计。本次续聘管帐师事件所的决议计划法式契合相干法令、律例和公司相干轨制划定，不生计侵害公司好处和股东好处的情况。是以，咱们分歧赞成续聘安永华明管帐师事件所（特别通俗合资）为公司2023年度审计机构。

　　2023年4月21日公司第四届董事会第九次集会、第四届监事会第九次集会审议经过了《对于续聘管帐师事件所的议案》，赞成将本议案提交公司股东南大学会审议。

　　本公司及监事会全部成员包管消息表露的实质确切、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　北京百华悦邦科技股分局限公司（首先简称“公司”）监事会主席贾云莉密斯不日向公司监事会提交了书面辞呈，请求辞去公司监事和监事会主席职务，辞去监事职务后仍连续在公司事情。贾云莉密斯原定任期为2021年9月14日至第四届监事会届满。停止今朝，贾云莉密斯未持有公司股分。公司监事会对贾云莉密斯在职职监事时代为公司成长所做出的孝敬透露表现由衷的感激！

　　基于贾云莉密斯辞去公司监事职务将致使公司监事会成员人数低于法定最低人数央浼，为包管监事会的失常运作，按照《公执法》《深圳证券买卖所上市公司自律囚禁引诱第2号——开基板上市公司范例运作》及《公司条例》等无关划定，公司于2023年4月21日举行第四届监事会第九次集会，审议并经过了《对于变动监事的议案》，公司监事会拟提名康鹏飞师长教师为公司第四届监事会非职员代表监事候选人，并提交公司2022年年度股东南大学会审议，任期自股东南大学会审议经过之日起至第四届监事会届满之日止。康鹏飞师长教师的简历详见附件。

　　康鹏飞，1988年11月诞生，华夏国籍，无境外永远居留权，社区办理专科专业学力。2011年参加北京百华悦邦科技股分局限公司中台手艺撑持部分于今,现任训练师职务。具有国度工作妙技通讯末端培修中级妙技，并在2020年取得国度工作妙技判定考评员资历。

　　停止本通告表露日，康鹏飞师长教师未持有公司股分，与持有公司5%以上股分的股东、现实掌握人、董事、监事、高等办理职员不生计联系关系联系，未受过华夏证监会及其余无关部分的处分和证券买卖所惩戒，不属于失约被履行人，不生计《深圳证券买卖所上市公司自律囚禁引诱第2号——开基板上市公司范例运作》第3.2.3条所划定的情况，其任事资历契合《公执法》和《公司条例》的无关划定。

　　本公司及董事会全部成员包管消息表露的实质确切、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　●集会题目搜集：投资者可于2023年5月10日前拜候网址或利用微信扫描下方小法式码停止会前发问，公司将经过本次功绩申明会，在消息表露许可规模内就投资者遍及存眷的题目停止回覆。

　　北京百华悦邦科技股分局限公司（首先简称“公司”）已于2023年4月24日在巨潮资讯网上及相干指定媒介表露了《2022年年度陈述全文》及《2022年年度陈述择要》。为便于泛博投资者越发周全深切地领会公司经停业绩、成长计谋等环境，公司定于2023年5月10日（礼拜三）15:00⑴6:30在“代价在线”（）举行北京百华悦邦科技股分局限公司2022年度网上功绩申明会，与投资者停止相同和交换，普遍听取投资者的定见和提议。

　　董事长兼总司理刘铁峰师长教师，自力董事郑瑞志师长教师，董事、财政担任人兼董事会书记CHENLIYA密斯。

　　投资者可于2023年5月10日（礼拜三）15:00⑴6:30经过网址或利用微信扫描下方小法式码便可投入介入互动交换。投资者可于2023年5月10日进步行会前发问，公司将经过本次功绩申明会，在消息表露许可规模内就投资者遍及存眷的题目停止回覆。

　　北京百华悦邦科技股分局限公司（首先简称“公司”）第四届董事会第九次集会审议经过了《对于举行2022年年度股东南大学会的议案》，决议于2023年5月15日（礼拜一）下战书14:00举行公司2022年年度股东南大学会。现就本次股东南大学会的相干事变告诉以下：

　　⑶集会举行的正当、合规性：董事会根据第四届董事会第九次会经过议定议调集本次股东南大学会，契合《公执法》、《上市公司股东南大学会法则》、《深圳证券买卖所股票上市法则》等相干法令律例及公司条例的划定。

　　四、举行体例：本次股东南大学会采纳现场投票与收集投票相联合的体例。公司将经过深圳证券买卖所买卖体例和互联网投票体例（）向全部股东供给收集情势的投票平台，股东可能在收集投票的工夫内经过上述体例履行表决权。

　　公司股东只可采取现场投票和收集投票表决体例中的一种。统一表决权呈现反复表决的以第一次投票后果为准。

　　（2）收集投票工夫为：2023年5月15日，此中经过深圳证券买卖所买卖体例投票的工夫为：2023年5月15日上昼9:15~9:25，9:30~11:30，下战书13:00~15:00；经过深圳证券买卖所互联网投票体例投票的工夫为：2023年5月15日9:15~15:00时代的肆意工夫。

　　（1）停止股权挂号日2023年5月9日下战书收市时在华夏证券挂号结算局限公司深圳分公司挂号在册的公司全部股东均有权列席股东南大学会，不克不及亲身列席股东南大学会现场集会的股东可受权别人代为列席（被受权人没必要为本公司股东，受权拜托书见本告诉附件），或在收集投票工夫内加入收集投票；

　　以上议案已公司第四届董事会第九次集会、第四届监事会第九次集会审议经过。上述议案中属于由自力董事宣布自力定见的浸染中小投资者好处的庞大事变，公司将对中小投资者的表决后果零丁计票并停止表露。

　　议案的详细环境，详见公司于本通告表露同日在指定消息表露媒介及巨潮资讯网（）上表露的相干通告。

　　（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的停业派司复印件、法定代表物证实书和自己身份证打点挂号手续；拜托署理人列席的，还须持法定代表人受权拜托书和列席人身份证；

　　（2）小我股东须持自己身份证、股东账户卡及持股证据打点挂号手续；受拜托列席的股东署理人还须持有列席人身份证和受权拜托书；

　　（3）以上证实文献打点挂号时出示原件或复印件都可，但列席集会报到时，列席人身份证和受权拜托书必需出示原件。

　　⑶挂号体例：现场挂号、经过信函或传线、挂号地点：北京市向阳区阜通东南大学街方恒随着国际中间C座19层。

　　本次股东南大学会上，股东可能经过厚交所买卖体例和互联网投票体例（地点为：）加入投票，收集投票的详细操作过程见附件一。

　　四、请筹办列席现场集会的股东或股东署理人在公司本次股东南大学会的集会挂号工夫内报名。为包管集会的顺遂停止，请照顾相干证件原件于会前三特地钟打点睬议出场手续，公司将在集会开端前五分钟截至打点睬议出场手续。

　　⑸收集投票体例非常环境的处置体例：收集投票时代，如收集投票体例遇突发庞大事务的浸染，则本次股东南大学会的历程按当日告诉停止。

　　本次股东南大学会向公司股东供给收集投票平台，收集投票包罗买卖体例投票和互联网投票（），收集投票法式以下：

　　股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决议见为准，其余未表决的提案以总议案的表决议见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决议见为准。

　　一、互联网投票体例开端投票的工夫为2023年5月15日（现场股东南大学会举行当日）9:15~15:00。

　　⑵股东经过互联网投票体例停止收集投票，需依照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业引诱》的划定打点身份认证，获得“深圳证券买卖所数字文凭”或“深圳证券买卖所投资者办事暗码”。详细的身份认证过程可登录互联网投票体例法则引诱栏目查阅。

　　兹拜托________师长教师（密斯）代表自己/本单元列席北京百华悦邦科技股分局限公司2022年年度股东南大学会，雷火竞技官方对首先议案以投票体例代为履行表决权。自己/本单元对本次集会表决事变未作详细唆使的，受托人可代为履行表决权，其履行表决权的效果均为自己/本单元承当。

　　⑵已填妥及签订的参会股东挂号表，应于2023年5月12日17:30以前投递、邮寄或传真体例投递公司，不承受电线、加入现场集会的股东或署理人，请在2023年5月15日提早1个小时达到集会举行的集会室，提交股东挂号表。

　　今年度陈述择要来自年度陈述全文，为周全领会本公司的运营功效、财政状态及将来成长计划，投资者该当到证监会指定媒领会真浏览年度陈述全文。

　　本陈述期管帐师事件所变动环境：公司今年度管帐师事件所由亚太（团体）管帐师事件所(特别通俗合资)变动加安永华明管帐师事件所（特别通俗合资）。

　　公司一心于手机售后办事财产，经过实体门店连锁运营与同盟营业运营相联合的形式，为消费者供给手机培修办事、商品发卖、二手机收受接管及发卖、增值办事、手机保证办事和其余手机相干办事。

　　公司营业规模遍及天下。停止陈述期末，公司已在天下31个省、自制区和直辖市建有120家手机售后办事连锁门店，成长加盟门店超1,400家。

　　历经15年成长，公司已构成“两大渠道”（自有渠道+加盟商渠道）、“双线成长”(线上线下融会成长)的营业形式，可觉得消费者供给多品牌、全方向的手机售后办事。

　　颠末多年手机售后办事行业的运营堆集，公司已慢慢构成了手机培修营业、商品发卖与增值办事和同盟营业三大板块的归纳办事系统。

　　手机培修营业，是指在手机品牌厂商的受权下，公司经过实体门店或上门办事向消费者供给智妙手机等电子产物保内培修办事和保外培修办事。

　　保内培修办事，是指在手机品牌厂商受权下，公司经过专科检测和判定，为契合手机品牌厂商保修期内培修策略的消费者供给收费的原厂零件调换或配附件培修办事，并向手机品牌厂商收取劳务用度。

　　保外培修办事，是指在手机品牌厂商受权下，公司为不契合手机品牌厂商保修期内培修策略的消费者，供给原厂零件调换或配附件培修办事，并向消费者收取响应的硬件本钱及劳务用度。

　　商品发卖营业，是指公司经过部属门店为消费者供给手机庇护壳膜、Mobile电源、蓝牙耳机、数据线、便携式声音、充电器等高本质手机周边产物的营业。自有品牌“UKER”、“百邦致糊口”系列涵盖了手机壳、膜、Mobile电源等产物。

　　为满意消费者对增值营业的需要，公司推出多项办事产物，为消费者供给智妙手机“买-用-修-换”归纳办理方案。

　　同盟营业，首要是在闪电蜂品牌下，调整现有培修门店，构成品牌化经营，并向同盟商供给手机配件发卖。手机周边商品发卖、手艺撑持，向同盟商和消费者供给二手机收受接管及发卖、手机保证等手机办事。

　　北京百华悦邦科技股分局限公司（首先简称“公司”）第四届董事会第九次集会告诉于2023年4月10日以电子邮件及通信体例投递全部董事，以现场联合通信体例于2023年4月21日上昼，在公司集会室举行了本次集会。本次集会应列席董事7名，现实列席董事7名。公司监事、高等办理职员到场了本次集会。本次集会的列席人数、调集、举行法式订定合同事实质均契合《中华黎民共和国公执法》和《公司条例》的划定。

　　《2022年年度陈述》及《2022年年度陈述择要》详见公司指定消息表露媒介及巨潮资讯网（）。

　　自力董事向董事会递交了自力董事年度述职陈述，并将在公司2022年年度股东南大学会上述职。《2022年度自力董事述职陈述》详见巨潮资讯网（）。

　　经安永华明管帐师事件所（特别通俗合资）审计确认，2022年归属于母公司股东的净吃亏为3,254.97万元，停止2022年12月31日，母公司未填补吃亏为6,149.97万元。

　　按照《上市公司囚禁引诱第3号——上市公司现款分成》和《公司条例》的无关划定，联合公司成长与将来资本需要，公司董事会决议2022年度不派出现款盈余，不送红股，不以本钱公积金转增股本。

　　董事会以为：公司2022年度成本分派预案契合华夏证监会《对于进一步落实上市公司现款分成无关事变的告诉》、《上市公司囚禁引诱第3号—上市公司现款分成》、《公司条例》和《将来三年(2020年⑵022年)股东汇报计划》的划定，契合公司成长与将来资本需要。