今年度陈述择要来自年度陈述全文，为周全领会本公司的运营功效、财政状态及将来成长计划，投资者该当到证监会指定媒介会真浏览年度陈述全文。

　　公司经本次董事会审议经过的成本分派预案为：以4,526,940,607为基数，向全部股东每10股派挖掘款盈余0.76元（含税），送红股0股（含税），不以本钱公积金转增股本。

　　公司主买卖务包罗聪明显现、聪明家庭组网及diode全财产链。陈述时代，聪明显现与聪明家庭组网举动不变公司支出成本的根本盘，连续做强做大。同时，公司连续深入diode全财产链的计谋结构，一方面全方向发扬diode笔直一体化的超过对方的有利形势，完备搭建Fukkianeseidiode背光及Fukkianesei/Microdiode显现两大笔直财产链；另外一方面，保证每个财产链次序具备充实的市集合作超过对方的有利形势，聚焦龙头。陈述期内，公司完结买卖支出约150.28亿元，完结归属于上市公司股东的净成本11.46亿元，同比高潮244.13%，各营业板块熟手业底部韧性微弱。同时公司物业欠债率降落至45.75%，陈述期内运营勾当发生的现款流量净额大幅增涨至49.41亿元。后续，公司将继续优化营业构造，充发散挥笔直一体化财产链计谋结构超过对方的有利形势，制造科技型团体化公司。

　　聪明显现是公司的焦点营业板块，产物涵盖各支流尺寸的液晶电视、电脑显现器、Fukkianeseidiode显现屏等，慢慢建立聪明显现行业的财产集群。

　　电视ODM营业多年来连结行业第一梯队，根据洛图科技的数据，陈述期内公司ODM营业出货量为850万台，出货量居行业前线，海内市集依然是公司的首要发卖市集，公司尽力开辟除北美之外的如西北亚、南美、欧洲、中东非等市集。基于海内存量市集合作剧烈和海内增量须要微弱，公司将继续要点开辟海内增量市集，以包管出货量的不变增加。同时，持久来看面板厂扩产后LCD面板资本丰裕，包管了供给链的不变，公司将连续开辟国际和国内A类品牌客户并晋升A类品牌客户占比。

　　除此以外，公司定位聪明显现市集，结构多品类显现。依靠现有的客户资本及团体财产链共同超过对方的有利形势，接续开辟显现器、Fukkianeseidiode显现、投影等多显现品类，为客户供给多显现产物软硬件一体化办理计划。

　　陈述期内，受害于《“十四五”数字经济成长计划》及海内千兆宽带收集进级，数字化深切，超高清及5G利用的鼎力成长，举动收集扶植根底举措措施的公司收集通讯末端装备增加微弱。实行了WiFi6路由器，XG-PON网关产物进级，和高清智能摄像头的开辟，更大水平富厚了国表里经营商的末端产物须要。

　　收集通讯末端，依靠通讯利用范畴的多年积淀及团体财产链共同超过对方的有利形势，财产链进取延长，以完结从零件到焦点零件的拓展，开辟更多成本增加点。

　　IoT智能末端，依靠多品类拓展及主要大客户的开辟，慢慢搭建智能家居、智能穿着安康两大IoT末端利用集群。此中智能家居将以家居智能化须要为起点，开辟智能门锁、新式干净电器、家庭关照摄像甲等末端品类；智能穿着安康以平常安康监测须要为标的目的，开辟合适末年康养，行业定制的末端宁静台办理末端产物。

　　将来公司以收集通讯末端为根底，搭建智能家居和智能穿着安康两大利用末端的多品类拓展。同时，为满意糊口智能化的刚性须要，经过财产调整，慢慢完结AI+IoT的转型。

　　公司在diode财产范畴完结全方向深度结构，包罗下游芯片、中游封装、下流照明及显现利用。公司在diode财产链完结了“蓝宝石平片→图案化基板（PSS）→diode内涵片→diode芯片→diode封装→diode背光/照明/显现利用”全工序全财产链结构。公司发扬财产链笔直一体化超过对方的有利形势，加强财产链各次序在周期低位的韧性及景气宇回暖以后更大的弹性，同时财产链各次序充实介入市集合作，保证各次序具有充实的市集合作超过对方的有利形势。陈述期内，各次序协力结构Fukkianesei/Microdiode笔直财产链，晋升各次序在Fukkianeseidiode市集份额，并鞭策公司慢慢完结Microdiode的财产链各次序手艺冲破及贸易化利用的开辟。

　　兆驰半导体2022年完结支出16.43亿元，净成本3.13亿元，是全行业唯逐一家整年满产满销及扣非后较大幅度节余的芯片厂。公司在南昌投资扶植diode芯片研发及出产基地，依靠团体音信数据编制、全套主动化出产装备、业内最大的简单主体厂房及全工序结构，已完结全智能化出产确当代化智造公司。

　　diode芯片厂出产氮化镓（GaN）和砷化镓（GaAs）芯片，颠末多年堆集已建立全光谱的产物范畴（紫外光、看来光、红外光），具有“蓝宝石平片→图案化基板（PSS）→diode内涵片→diode芯片”全工序自力建立才能，可以或许在简单厂房内完结全工序智能化出产。

　　diode芯片厂是环球最大的diode芯片简单主体厂房。停止今朝，公司首要出产装备为中微A⑺中微Unimax、Aixtron2800G4-TM，可用于出产氮化镓和砷化镓diode内涵片和芯片，此中陈述期内增至的52腔中微Unimax及配套出产装备将用于出产Fukkianeseidiode等高附带值产物，满产后公司diode芯片月产能可达110万片4寸片。虽然环球diode末端须要疲软，陈述期内，公司整年产销比98.5%，完结整年满产满销的出产运营目的。

　　陈述期内，公司连续优化产物构造，晋升高附带值产物的占比。公司的通用照明、守旧背光产物已占有首要市集份额，高光效照明、倒装&低压特种照明、Fukkianeseidiode背光、RGB显现产物市集份额接续晋升。跟着公司扩产名目的连续放量，公司将接续晋升高端照明、Fukkianeseidiode背光、FukkianeseiRGB显现的市集份额，并慢慢完结车用diode、红外、动物照明等各高端细分范畴全笼盖。

　　产学研方面，经过自立关头手艺攻关，结合南广大学、武汉大学、湖南京大学学等高校资本停止产学研互助。2022年，公司荣获国度专精特新”小伟人”、国度专精特新企业立异50强（2022年排天下第五名）、国度常识产权树模企业等声誉奖项。

　　专利方面，公司具有近300项自立研发专利，并获姑苏立琻半导体局限公司从韩国LG公司收买的百余项环球diode芯片焦点专利的受权答应，庇护规模包罗PSS衬底，diode内涵构造，diode芯片构造等范畴，笼盖美国、欧洲、日韩及华夏、华夏等国度和地域，为公司产物出海计谋保驾护航。

　　手艺立异一向是公司完结高原料经营之底子，一方面手艺立异连续不停开辟更高代价的产物，攻坚高端市集，结构公司将来之路，另外一方面，公司一向努力于晋升效力、本钱下降的手艺立异。研发是产物计划计划的泉源，研开首的手艺立异能够办理“既要产物高机能、又要效力大幅度晋升”的可行性题目，共同出产工艺各次序的工艺立异，以手艺立异率领公司完结可连续的高原料成长之路。详细到公司产物计划的手艺立异层面，一方面，做更多更大的芯片（附带值高的芯片），晋升发光效力，晋升产物价钱，彰显品牌代价；另外一方面，做更小的芯片，在包管划一光效条件下，在划一巨细晶圆上切割更多更小的芯片，使得出产效力大幅晋升，单颗芯片本钱大幅降落。

　　举动化合物财产链中最关键的智造商，按照持久计谋计划，公司将慢慢完结Microdiode、第三代化合物半导体范畴的结构，公司踊跃结构VCSEL、光模块及光通讯器件、射频器件、电力电子器件等，美满化合物半导体芯片的手艺堆集，以完结利用范畴的全方向笼盖。

　　2022年兆驰光元完结支出25.47亿元雷火竞技官方网站净成本0.86亿元，diode封装营业首要有diode器件及组件两类产物，按照利用处景，产物定位于照明、背光和显现三大支流利用范畴。

　　diode背光已成为三星diode、索尼、LG、夏普、康佳、创维、TCL等国表里着名电视机客户的持久互助供给商。在Fukkianeseidiode背光方面，公司主打Fukkianeseicompartment、FukkianeseiCOB两种手艺计划，2022年普遍利用于国表里品牌客户，首要用于电视机、显现器范畴，并已占有市集较大份额，后续公司将使用已有的Fukkianeseidiode能干手艺攻坚车载背光市集。照明产物方面，公司已在通用照明、高光效照明、安康照明等范畴夯实，在细分范畴，公司使用自有Fukkianeseidiode车载手艺及大功率陶瓷封装手艺的储蓄，针对车内空气显现、刹车、日行、示阔、头灯等利用供给diode封装办理计划。在diode显现范畴，公司将Fukkianeseidiode与IMD封装手艺相联合，颁布FukkianeseiRGB、小间距及户外显现产物。

　　鉴于下游芯片、中游封装财产链调整，公司diode利用板块已具有制品照明灯具、电视背光及COB显现三大利用营业。

　　diode显现是今朝diode利用最具生长动能的板块，兆驰晶显采取倒装芯片，共同COB集成封装工艺，为客户供给COB面板。陈述期内，公司已有600条COB封装出产线K显现面板的量产。

　　兆驰晶显经过冲破巨量转动手艺难点，周全革重生产工序，绝版结合开辟焦点出产装备，并在工艺方面，从箱体构造、电源供电、图象掌握卡利用和灯板显现矩阵摆列等度停止立异，斗胆粉碎行业固有的出产过程，已完结量产化的纵贯率及良率业内超过。兆驰晶显承袭团体花费电子产物的建立计划理想，业内初创“HUB板、旌旗灯号吸收板、电源板”的三合一主板计划，以尽一切可能地使用旌旗灯号吸收卡、里面无线材链接，完结拆卸的极简化计划。

　　在市集开辟途径方面，公司遵守大尺寸显现利用从Fukkianeseidiode向Microdiode手艺演化的途径，以小间距、微间距为切进口，后续慢慢开辟P0.5具体来讲的85英寸以上高端电视，终究完结公司从“聪明显现”中来，终究走向“面向将来的最终显现”花费电子范畴。

　　2022年3月17日，公司第五届董事会第二十九次聚会审议经过了《对于停止分拆子公司上市的议案》，赞成停止控股子公司江西兆驰光元科技股分局限公司分拆至深圳证券买卖所我创业板上市的事变，并于2022年3月22日收到深圳证券买卖所《对于停止对江西兆驰光元科技股分局限公司初次公然辟行股票并在我创业板上市考核的决议》（深证上审〔2022〕69号）。详目请参考公司划分于2022年3月18日、2022年3月22日在巨潮资讯网（）登载的《对于停止控股子公司分拆至我创业板上市的通告》（通告编号：2022-014）、《对于控股子公司收到深圳证券买卖所停止考核决议的通告》（通告编号：2022-017）。

　　本公司及董事会全部成员包管音信表露实质的可靠、精确和完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　深圳市兆驰股分局限公司（具体来讲简称“公司”）第六届董事会第三次聚会告诉于二二三年三月三旬日以电子邮件体例收回，聚会于二二三年四月旬日上昼10:00在深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰立异财产园3号楼6楼聚会室以现场及通信体例第二次会议，应加入聚会董事9人，现实加入聚会董事9人。聚会由董事长顾伟师长教师垄断，公司监事和高管到场了本次聚会。本次聚会的调集、第二次会议契合《国法律》及《公司条例》的相干划定。

　　《2022年年度陈述》《2022年年度陈述择要》于2023年4月11日登载于巨潮资讯网（），《2022年年度陈述择要》（通告编号：2023-009）同时登载于《华夏证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。

　　公司自力董事向董事会提交了《自力董事2022年度述职陈述》，并将在2022年年度股东南大学会上述职。述职陈述于2023年4月11日登载于巨潮资讯网（）。

　　5.以9票赞成、0票否决、0票弃权，审议经过了《对于为部属子公司请求概括授信供给确保的议案》；

　　经审议，公司董事会赞成按照部属子公司的运营目的及资本须要，为部属子公司向银行等金融机构请求概括授信的事变供给不跨越钱720,000.00万元，美圆1,000万元的确保，详细确保金额、体例、规模、刻日等以相干条约商定为准，确保额度可在子公司之间按按照际环境调解利用。此中物业欠债率跨越70%的子公司之间的确保额度能够调解利用，物业欠债率低于70%的子公司之间的确保额度能够调解利用，物业欠债率跨越70%的子公司与物业欠债率低于70%的子公司之间的确保额度弗成相互调解。本次估计确保额度利用有用期自2022年年度股东南大学会审议经过之日起至2023年年度股东南大学会第二次会议之日止。

　　公司董事会提请股东南大学会受权公司董事长或董事长指定的受权署理人在上述确保额度利用刻日内代表公司打点相干手续，并签订上述确保额度内的完善确保无关的条约、和谈、左证等文献。

　　《对于为部属子公司请求概括授信供给确保的通告》（通告编号：2023-013）于2023年4月11日登载于《华夏证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（）。

　　经天健管帐师事件所（特别通俗合资）审计，2022年度公司归并层面完结归属于上市公司股东净成本为1,145,949,330.35元，母公司完结净成本1,306,566,197.26元。按照《国法律》和《公司条例》无关划定，索取母公司净成本10%法定红利公积金130,656,619.73元，但是之前年度未分派成本6,602,419,019.43元，停止2022年12月31日可供分派的成本为7,617,711,730.05元。

　　为踊跃报答公司股东，在符分解本分派轨则、包管公司运营成长的条件下，公司提议2022年度成本分派预案：拟以2022年年底总股本4,526,940,607股为基数，向全部股东每10股派送现款0.76元（含税），不送红股，不以公积金转增本钱，共计分派现款股利344,047,486元，占今年归并报表中归属于上市公司股东的净成本的比率为30.02%。

　　《对于2022年度成本分派预案的通告》（通告编号：2023-010）于2023年4月11日登载于《华夏证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（）。

　　经审议，公司董事会赞成公司及归入归并报表规模内的部属公司拟共计利用任偶尔点不跨越钱250,000万元的闲置自有资本经过贸易银行、证券公司、信任公司等金融机构投资危害可控的产物，包罗理财富物（银行理财、信任方案等）、债券（国债、公司债、企业债、当局债券等）、泉币型基金等和按照公司里面决议计划法式核准的理财工具及理财体例，在保证资本平安性、活动性的根底上完结资本的保值增值。投资额度包罗将投资收益停止再投资的金额，在上述投资额度内，投资主体的投资本额能够单笔或分笔停止单次或累计轮回转动利用，投资期自2022年年度股东南大学会审议之日起12个月内。同时，受权公司财政总监审批，并由董事长在受权额度规模内签订投资理财事变相干的和谈及条约，公司办理层卖命构造实行。

　　《对于利用闲置自有资本停止投资理财的通告》（通告编号：2023-011）于2023年4月11日登载于《华夏证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（）。

　　2022年度公司董事、高档办理职员薪酬环境详见2023年4月11日登载于巨潮资讯网（）的《2022年年度陈述》“第四节公司管理”。

　　11.以7票赞成、0票否决、0票弃权、2票躲避，审议经过了《对于公司2023年度平常联系关系买卖估计的议案》，联系关系董事顾伟师长教师、田培杰师长教师躲避表决；

　　《对于2023年度平常联系关系买卖估计的通告》（通告编号：2023-012）于2023年4月11日登载于《华夏证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（）。

　　经审议，董事会赞成按照《上市公司自律囚禁指点第1号——主板上市公司范例运作》《企业管帐原则》等相干划定，对部门大概产生减值的物业计提物业减值筹办30,694.04万元。

　　《对于计提物业减值筹办的通告》（通告编号：2023-014）于2023年4月11日登载于《华夏证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（）。

　　经审议，董事会赞成公司于2023年5月5日14:30在广东省深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰立异财产园3号楼聚会住宅二次会议2022年年度股东南大学会。

　　《对于第二次会议2022年年度股东南大学会的告诉》（通告编号：2023-015）于2023年4月11日登载于的《华夏证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（）。

　　本公司董事会及董事会全部成员包管音信表露的实质可靠、精确、完备，雷火竞技官方不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　深圳市兆驰股分局限公司（具体来讲简称“公司”）于第六届董事会第三次聚会审议经过了《对于第二次会议2022年年度股东南大学会的议案》，兹定于2023年5月5日14:30第二次会议2022年年度股东南大学会，现将本次聚会无关事变告诉以下：

　　（三）聚会第二次会议的正当、合规性：本次股东南大学会的第二次会议契合《国法律》《上市公司股东南大学会法则》《深圳证券买卖所股票上市法则》《上市公司自律囚禁指点第1号——主板上市公司范例运作》等无关法令、行政律例、部分规定、范例性文献、深圳证券买卖所营业法则和《公司条例》等的划定。

　　经过深圳证券买卖所互联网投票编制停止收集投票的详细工夫为2023年5月5日9:15-⒂:00的肆意工夫。

　　（五）聚会第二次会议体例：本次股东南大学会采取现场表决与收集投票相联合的体例。公司将经过深圳证券买卖所买卖编制和互联网投票编制（）向全部股东供给收集情势的投票平台，股东能够在收集投票工夫内经过深圳证券买卖所买卖编制或互联网投票编制运用表决权。

　　公司股东能够筛选现场投票、买卖编制投票、互联网编制投票中的一种体例，统一表决权只可筛选此中一种体例。若是统一表决权呈现反复表决的，以第一次投票表决后果为准。

　　停止2023年4月26日下战书收市时在华夏证券挂号结算局限职守公司深圳分公司挂号在册的本公司全部股东均有权以本告诉宣布的体例列席本次股东南大学会及加入表决，不克不及亲身列席聚会的股东能够以书面情势拜托署理人列席会构和加入表决，该股东署理人没必要是本公司股东。

　　公司自力董事将在本次年度股东南大学会上述职，上述议案已公司第六届董事会第三次聚会、第六届监事会第二次聚会审议经过，具体实质请见公司于2023年4月11日登载于《华夏证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（）的相干通告。

　　（三）按照《上市公司股东南大学会法则》的划定，本次股东南大学聚会案一、⑸⑹⑺8属于感化中小投资者好处的庞大事变，应付中小投资者（公司董事、监事、高管和零丁或共计持有公司5%以上股分的股东之外的其余股东）的表决票零丁计票，公司将按照计票后果停止公然表露。

　　一、天然人股东须持自己身份证、股东账户卡及持股左证打点挂号手续；拜托署理人列席聚会的，须持署理人身份证、受权拜托书、拜托人股东账户卡和拜托人身份证打点挂号手续；

　　⑵法人股东由法定代表人列席聚会的，须持加盖法人公章的买卖派司复印件、股东账户卡、法定代表人身份证实文献打点挂号手续；拜托署理人列席聚会的，须持加盖法人公章的买卖派司复印件、股东账户卡、受权拜托书、法定代表人身份证实文献及署理人身份证实文献打点挂号手续；

　　（三）挂号地址及信函邮寄地址：广东省深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰立异财产园3号楼董事会办公室（信函上请说明“列席股东南大学会”字样）。

　　本次股东南大学会公司将经过深圳证券买卖所买卖编制和互联网投票编制（地点为）向全部股东供给收集情势的投票平台，股东能够经过贴心所买卖编制和互联网投票编制加入投票，收集投票的详细操作过程见附件一。

　　⑵股东经过互联网投票编制停止收集投票，需依照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业指点》的划定打点身份认证，获得“贴心所数字文凭”或“贴心所投资者办事暗码”。详细的身份认证过程可登录互联网投票编制法则指点栏目查阅。

　　兹拜托师长教师/密斯代表本公司/自己列席深圳市兆驰股分局限公司于2023年5月5日第二次会议的2022年年度股东南大学会，对具体来讲议案以投票体例代为运用表决权，并代为签订本次股东南大学会相干文献。

　　本公司及董事会全部成员包管音信表露实质的可靠、精确和完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　深圳市兆驰股分局限公司（具体来讲简称“公司”）于2023年4月10日第二次会议的第六届董事会第三次聚会、第六届监事会第二次聚会，审议经过了《对于利用闲置自有资本停止投资理财的议案》，公司及归入归并报表规模内的部属公司拟共计利用任偶尔点不跨越钱250,000万元的闲置自有资本经过贸易银行、证券公司、信任公司等金融机构投资危害可控的产物，包罗理财富物（银行理财、信任方案等）、债券（国债、公司债、企业债、当局债券等）、泉币型基金等和按照公司里面决议计划法式核准的理财工具及理财体例，在保证资本平安性、活动性的根底上完结资本的保值增值。投资额度包罗将投资收益停止再投资的金额，在上述投资额度内，投资主体的投资本额能够单笔或分笔停止单次或累计轮回转动利用，投资期自股东南大学会审议经过之日起12个月内。同时，受权公司财政总监审批，并由董事长在受权额度规模内签订投资理财事变相干的和谈及条约，公司办理层卖命构造实行。按照《公司条例》的相干划定，本次事变尚需提交股东南大学会审议。详细实质以下：

　　（一）投资目标：在包管公司平常运营资本须要和资本平安的条件下，使用自有闲置资本投资理财，能够进步闲置自有资本的利用效力，进步物业报答率，为公司和股东牟取较好的投资报答。

　　（二）投资额度：按照公司及归入归并报表规模内的部属公司（具体来讲简称投资主体）的资本状态，拟利用任偶尔点共计不跨越钱250,000万元的闲置自有资本投资理财，该额度包罗将投资收益停止再投资的金额。在上述投资额度内，投资主体的投资本额能够单笔或分笔停止单次或累计轮回转动利用。

　　（三）投资种类：公司拟经过贸易银行、证券公司、信任公司等金融机构投资危害可控的产物，包罗理财富物（银行理财、信任方案等）、债券（国债、公司债、企业债、当局债券等）、泉币型基金等和按照公司里面决议计划法式核准的理财工具及理财体例。公司不投资境表里股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，也不投资银行等金融机构刊行的以股票、利率、汇率及其衍生品为首要投资目标的非保本理财富物。

　　（六）资本来历：在包管公司一般运营和成长所需资本的环境下，公司拟投资理财富物的资本来历为闲置自有资本。

　　（七）实行体例：在上述额度及抉择有用期内，受权公司财政总监审批，并由董事长在受权额度规模内签订投资理财事变相干的和谈及条约，公司办理层卖命构造实行。

　　在投资理财名目实行前，公司资本部卖命对拟投资理财名目停止经济效力可行性剖析、危害评价等，经公司财政总监审批，并上报公司董事长及办理层；投资名目开端实行后，资本部卖命投资理财名目的运作和办理，实时向公司董事长及办理层陈述投资盈亏环境。公司董事长为投资理财事变的第一职守人，在受权额度规模内签订投资理财事变相干的和谈及条约，公司办理层卖命构造实行。

　　一、投资危害：公司投资的理财富物有必定的投资危害，且金融市集受微观经济的感化较大，迷惑除该项投资遭到市集颠簸的感化。

　　（1）公司将做好投资理财富物后期调研和可行性论证，严酷遵照谨慎投资轨则，筛选妥当的投资种类，并按照经济情势和金融市集的变革当令适当的参与，提防公司投资危害，包管投资资本的平安和有用增值。

　　（2）公司制定了《危害投资办理轨制》《拜托理财办理轨制》等投资办理轨制，对公司投资理财的轨则、规模、势力、里面考核过程、里面陈述法式、资本使动情况的监视、职守部分及职守人等方面均作了具体划定，能有用提防投资危害。同时公司将增强市集剖析和调研，实在履行里面无关办理轨制，严控危害。

　　（1）成立台账办理，对资本应用的经济勾当应成立健康完备的管帐账目，做好资本利用的账务核算事情。

　　（2）自力董事按照名目停顿环境实时对投资理财资本使动情况停止查抄。自力董事在审计部核实的根底上，需要时由两名以上自力董事创议，有权聘用自力的内部审计机构停止投资理财资本的专项审计。

　　（1）公司相干事情职员与金融机构相干事情职员须对理财营业事变守密，未经许可不得保守公司的理财计划、买卖环境、结算环境、资本状态等与公经理财营业无关的音信；公司投资介入职员及其余知情职员不该与公司投资沟通的理财富物，不然将承当响应职守。

　　一、公司本次应用自有资本投资理财富物是在保证公司平常经营和资本平安的条件下实行的，不感化公司平常资本一般周转必要，不会感化公司主买卖务的一般成长，不触及利用召募资本。

　　公司今朝运营环境杰出，财政状态妥当，自有资本丰裕，在包管一般运营资本须要和资本平安的条件下，公司利用部门闲置自有资本经过贸易银行、证券公司、信任公司等金融机构投资危害可控的理财富物，有益于进步公司自有资本的利用效力，晋升公司的节余才能，不会感化主买卖务的一般展开，也不保存侵害公司及全部股东，迥殊是中小股东好处的情况。同时，公司董事会制定了实在有用的内控办法，决议计划法式正当合规。

　　是以，咱们分歧赞成公司及归入归并报表规模内的部属公司共计利用任偶尔点不跨越钱250,000万元的闲置自有资本投资理财，投资工具包罗理财富物（银行理财、信任方案等）、债券（国债、公司债、企业债、当局债券等）、泉币型基金等和按照公司里面决议计划法式核准的理财工具及理财体例。

　　公司今朝运营状态杰出，自有资本丰裕，在包管活动性和资本平安的条件下，公司择机停止投资理财营业，可以或许有用地进步自有资本的利用效力，增添资本收益，不会感化到一般的出产运营，且董事会制定了实在有用的办理轨制及其余内控办法，不保存侵害公司及中小股东好处的行动，契合公司和全部股东的好处，审批与决议计划法式契合相干法令律例的请求。是以，赞成公司本次利用闲置自有资本停止投资理财的事变。

　　本公司及董事会全部成员包管音信表露实质的可靠、精确和完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　2023年度，因出产运营必要，深圳市兆驰股分局限公司（具体来讲简称“公司”或“本公司”）及其控股子公司拟与联系关系方深圳市兆驰供给链办理局限公司（具体来讲简称“兆驰供给链”）、西方明珠新媒介股分局限公司（具体来讲简称“西方明珠”）及其控股公司发诞辰常联系关系买卖，估计总金额不跨越13,000.00万元。

　　公司于2023年4月10日第二次会议第六届董事会第三次聚会，审议经过了《对于公司2023年度平常联系关系买卖估计的议案》，联系关系董事顾伟师长教师、田培杰师长教师对该议案躲避表决，全部董事以7票赞成、0票否决、0票弃权、2票躲避的表决后果经过了此项议案。公司自力董事就上述平常联系关系买卖事变宣布了事先承认定见和赞成的自力定见。按照《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律囚禁指点第1号——主板上市公司范例运作》及《公司条例》的划定，此项联系关系买卖事变属于公司董事会审议势力规模，无需提交公司股东南大学会审议。

　　主买卖务：供给链办理及相干配套办事；运营出入口营业；海内贸易；企业办理征询；家电原材质的购销和其异国内商业。（以上不含证券、金融名目，法令、行政律例、国务院决议划定在挂号前须经核准的名目之外，控制的名目须获得答应前方可运营）。

　　首要股东：南昌兆驰投资合资企业（局限合资）持有其85.23%的股权，深圳市兆驰股分局限公司持有其14.77%的股权。

　　兆驰供给链2022年整年完结买卖支出165.14万元钱，净成本*0,450.20万元钱；停止2022年12月31日，兆驰供给链总物业197,199.93万元钱，净物业184,647.91万元钱。

　　公司董事长顾伟系兆驰供给链的现实掌握人，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》第6.3.3条的划定，兆驰供给链与本公司组成联系关系相干。

　　兆驰供给链为照章存续且一般运营的公司，支出环境比较不变，财政状态杰出，具有杰出的守约才能。公司与兆驰供给链的平常联系关系买卖为发卖产物相干办事用度，不保存构成坏账危害。

　　主买卖务：电子、音信、收集产物的计划、研讨、开辟、拜托加工、发卖、培修、尝试及办事，处置货色及手艺的出入口营业，研讨、开辟、计划、扶植、办理、保护多媒介互动收集编制及利用平台，处置计较机软硬件、编制集成、收集工程、通信、电机工程装备、多媒介科技、文明播送影视业余范畴内的手艺开辟、手艺征询、手艺让渡、手艺办事，计划、建造、颁布、署理各种告白，使用自有媒介颁布告白，文明艺术交换筹谋，企业办理征询，企业抽象筹谋，市集营销筹谋，图文计划，文明播送电视工程计划与动工，电机工程承包及计划动工，音信编制集成办事，会展办事，计较机新软件开辟，文明用品、珠宝金饰、日用百货、工艺美术品、修建装璜材质零售与批发，自有房产租借，电视塔举措措施租借，实业投资，投资办理，商务征询，房地产开辟运营，播送电视传布办事，电信营业。【照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当】

　　首要股东：西方明珠系上市公司，其控股股东为上海文明播送影视团体局限公司，持有其45.98%的股权，其现实掌握报酬上海市共有物业监视办理委员会。

　　西方明珠2022年1⑼月完结买卖支出463,741.81万元钱，归属于上市公司股东的净成本30,886.73万元钱；停止2022年9月30日，该公司总物业4,298,517.79万元钱，归属于上市公司股东的净物业2,936,933.82万元钱。以上数据出自《西方明珠新媒介股分局限公司2022年第三季度陈述》。

　　西方明珠系公司持股5%以上的法人股东，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》第6.3.3条的划定，西方明珠及其控股公司与本公司组成联系关系相干。

　　西方明珠及其控股公司为照章存续且一般运营的公司，支出环境比较不变，财政状态杰出，具有杰出的守约才能。公司与西方明珠及其控股公司的平常联系关系买卖为发卖产物、收购会员及实质同享等相干办事用度，不保存构成坏账危害。

　　联系关系发卖、收购：公司进取述联系关系人发卖或收购产物时，详细产物、装备、规格、请求等由定货告诉单肯定，价钱按两边确认的含税价钱表履行，订价轨则为市集价钱，结算时凭结算。

　　供给劳务：根据市集价钱公允、公道地肯定，依照“公允志愿、互惠互利”的轨则停止的，买卖价钱是参考同地区的市集价钱而定。

　　公司还没有就与上述联系关系方之间的买卖签订和谈，将按照现实须要，与联系关系人按照市集价钱签定响应的条约和谈后实行买卖。

　　公司进取述联系关系方发卖产物及产物办事、收购产物、供给劳务办事、承受劳务办事等属于一般的贸易买卖行动，买卖为连续的、常常性联系关系买卖，依照普通市集运营法则停止，有益于包管公司一般出产运营。与联系关系方的买卖行动可以或许充实使用联系关系两边的财产超过对方的有利形势，发扬财产链的感化，下降出产本钱，浮夸两边营业范围。买卖以市集价钱为订价根据，遵守公允、公道、公然的轨则，不会侵害公司及中小股东好处，公司首要营业亦不会因上述联系关系买卖而春联系关系方构成庞大依靠，不会感化公司自力性。

　　自力董事事先承认环境：咱们当真核阅了公司提交的《对于公司2023年度平常联系关系买卖估计的议案》及相干材质，经检查，以为：公司2023年度拟产生的平常联系关系买卖为公司成长宁静常出产运营所需的一般买卖，买卖价钱按市集价钱肯定，不保存侵害公司及股东迥殊是中小股东好处的环境，不违背相干法令律例的划定，亦不会对公司自力性发生感化。是以，咱们赞成将《对于公司2023年度平常联系关系买卖估计的议案》提交公司第六届董事会第三次聚会审议。

　　自力董事宣布的自力定见：咱们以为本次联系关系买卖契合公司一般出产运营的必要，买卖价钱根据市集环境肯定，不违背公然、公允、公道的轨则，不保存侵害公司及泛博股东好处的行动，同时对公司的自力性不感化，公司主买卖务不会是以类买卖而春联系关系人构成依靠。董事会在审议此联系关系买卖事变时，联系关系董事顾伟师长教师、田培杰师长教师躲避了表决，审议法式契合无关法令律例及《公司条例》的划定，是以，咱们赞成上述联系关系买卖事变。

　　本公司及董事会全部成员包管音信表露实质的可靠、精确和完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　深圳市兆驰股分局限公司（具体来讲简称“公司”）于2023年4月10日第二次会议第六届董事会第三次聚会、第六届监事会第二次聚会，审议经过了《对于公司2022年度成本分派预案的议案》，该议案尚需提交2022年年度股东南大学会审议。现将相干实质通告以下：

　　经天健管帐师事件所（特别通俗合资）审计，2022年度公司归并层面完结归属于上市公司股东净成本为1,145,949,330.35元，母公司完结净成本1,306,566,197.26元。按照《国法律》和《公司条例》无关划定，索取母公司净成本10%法定红利公积金130,656,619.73元，但是之前年度未分派成本6,602,419,019.43元，停止2022年12月31日可供分派的成本为7,617,711,730.05元。

　　为踊跃报答公司股东，在符分解本分派轨则、包管公司运营成长的条件下，公司提议2022年度成本分派预案：拟以2022年年底总股本4,526,940,607股为基数，向全部股东每10股派送现款0.76元（含税），不送红股，不以公积金转增本钱，共计分派现款股利344,047,486元，占今年归并报表中归属于上市公司股东的净成本的比率为30.02%。

　　本预案需提交公司2022年年度股东南大学会审议经过前方可实行，如权柄分拨股权挂号日前公司总股本产生变更的，分派比率将按分拨总数稳定的轨则停止响应调动。

　　2022年度成本分派的预案是在包管公司一般运营和久远成长的条件下，充实思索全部投资者的公道诉乞降投资报答环境下提议，计划的实行不会变成公司活动资本欠缺或其余不良感化，能够踊跃报答公司股东，与扫数股东同享公司成长功效，契合公司计谋计划和成长预期。

　　本次成本分派预案契合《国法律》《证券法》《企业管帐原则》、华夏证监会《对于进一步落实上市公司现款分成无关事变的告诉》《上市公司囚禁指点第3号-上市公司现款分成》《公司条例》及公司《将来三年（2021⑵023年）股东报答计划》等划定实质，相干计划契合公司肯定的成本分派战略、成本分派方案、股东持久报答计划和做出的相干许诺，契合公司将来运营成长的必要，具有正当性、合规性、合感性。

　　公司第六届董事会第三次聚会以9票赞成、0票否决、0票弃权的表决后果，审议经过了《对于公司2022年度成本分派预案的议案》，董事会以为：本次成本分派的预案是在包管公司一般运营和久远成长的条件下，充实思索全部投资者的公道诉乞降投资报答环境下提议，计划的实行不会变成公司活动资本欠缺或其余不良感化，能够踊跃报答公司股东，与扫数股东同享公司成长功效，契合公司计谋计划和成长预期，相干计划契合《国法律》《公司条例》中对于成本分派的相干划定。是以，赞成公司2022年度成本分派预案，并赞成将该议案提交公司2022年年度股东南大学会审议。

　　公司第六届监事会第二次聚会以3票赞成、0票否决、0票弃权的表决后果，审议经过了《对于公司2022年度成本分派预案的议案》，并赞成将该预案提交公司股东南大学会审议。

　　监事会以为：本次成本分派预案与公司成长生长相婚配，分派预案契合公司现实环境，未侵害公司股东特别是中小股东的好处，契合华夏证监会《对于进一步落实上市公司现款分成无关事变的告诉》《上市公司囚禁指点第3号-上市公司现款分成》《公司条例》及公司《将来三年（2021⑵023年）股东报答计划》等相干划定，有益于公司的一般运营和安康成长。

　　自力董事按照《国法律》《证券法》《企业管帐原则》及《公司条例》等无关法令律例的划定，鉴于自力理性地的轨则，对公司2022年度成本分派的预案停止了当真检查，宣布了事先承认定见和赞成的自力定见，自力董事以为：公司2022年度成本分派预案是从公司现实环境动身，有益于公司的不变成长，不保存侵害投资者好处的情况。公司2022年度成本分派预案契合《国法律》、华夏证监会《对于进一步落实上市公司现款分成无关事变的告诉》《上市公司囚禁指点第3号-上市公司现款分成》《公司条例》及公司《将来三年（2021⑵023年）股东报答计划》中对于成本分派的相干划定。自力董事赞成该分派预案，并赞成将该预案提交公司股东南大学会审议。

　　本预案尚需提交公司2022年年度股东南大学会审议经过前方可实行，保存不愿定性，敬请泛博投资者注重投资危害。